Lo scandalo Wirecard, la società tedesca leader nei pagamenti online, si allarga sempre più. Secondo quanto scrive il Finacial Times, Wirecard ha elaborato i pagamenti per un casinò online maltese che in seguito è stato accusato di aver riciclato denaro per un potente esponente della ‘Ndrangheta, una delle organizzazioni mafiose più pericolose d’Europa.

Fonti e documenti  visionati dal Financial Times hanno confermato che, fino al 2017, Wirecard ha elaborato i pagamenti per CenturionBet, una società di giochi con sede a Malta che è stata successivamente giudicata dai tribunali italiani uno strumento della ‘Ndrangheta per spostare denaro fuori dal paese in una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro.

Wirecard ha continuato a intrattenere rapporti commerciali con CenturionBet, che è stata costituita a Malta ma di proprietà di una società panamense, fino al 2017 quando la sua licenza di gioco d’azzardo è stata sospesa dalle autorità maltesi e ha cessato l’attività commerciale dopo un raid antimafia che ha visto l’arresto di 68 persone. Da allora oltre 30 persone sono state condannate per reati legati di mafia. I ricavi di CenturionBet comprendevano solo una minima parte delle operazioni globali di Wirecard, ma la scoperta solleva ulteriori domande sul modello di business dell’azienda tedesca, una volta ritenuto come pioniere del fintech europeo.  In quanto istituto di pagamento regolamentato, Wirecard è tenuta ad attenersi alle rigide norme antiriciclaggio e a presentare rapporti sulle transazioni sospette alle autorità competenti.

Secondo i documenti interni visti dalla FT, Wirecard ha anche elaborato i pagamenti per un’altra società di gioco d’azzardo maltese più grande che è stata indagata dalle autorità italianeper il riciclaggio di denaro per gruppi criminali organizzati. È possibile che Wirecard non fosse a conoscenza dei presunti legami della società con il crimine organizzato. Un ex membro dello staff di Wirecard ha ricordato che, dopo le notizie della stampa sui collegamenti mafiosi presso la più grande società di gioco d’azzardo maltese, è stata effettuata una revisione della conformità, ma la società ha trasmesso sulla base delle assicurazioni fornite. Wirecard ha rifiutato di commentare. Wirecard è passata dall’essere una delle più grandi società tedesche quotate in borsa per un valore di oltre 24 miliardi di euro ad ammettere nel giugno di quest’anno che gran parte delle sue operazioni sarebbero state probabilmente immaginarie. Da allora il suo ex amministratore delegato è stato arrestato in Germania con l’accusa di frode, mentre il suo ex amministratore delegato è scomparso, dopo essere fuggito dal paese.