TonyBet pagherà una sanzione di £ 442.750 e riceverà un avvertimento per non aver adottato metodi equi e trasparenti e per non aver rispettato le regole di responsabilità sociale e antiriciclaggio.

L’operatore – che opera tonybet.co.uk – dovrà anche sottoporsi a un audit di terza parte per valutare se sta effettivamente implementando i requisiti antiriciclaggio (AML) e di responsabilità sociale.

Le clausole abusive pubblicate sul sito web di TonyBet includevano l’affermazione:

TonyBet può richiedere documenti di identificazione per “tutti i prelievi” pur non avendo insistito su quegli stessi controlli in precedenza nel rapporto commerciale, potenzialmente ostacolando i prelievi ma non i depositi;

Le vincite potrebbero essere confiscate se i consumatori non hanno fornito la documentazione AML entro 30 giorni.

I conti sono considerati dormienti dopo sei mesi di inattività, quando i conti possono essere considerati dormienti solo dopo 12 mesi di inattività.

I fallimenti di responsabilità sociale includevano la mancata identificazione dei clienti che potrebbero essere a rischio di subire danni associati al gioco d’azzardo e la mancata interazione con i clienti che potrebbero essere a rischio di subire danni associati al gioco.

Le carenze in materia di antiriciclaggio includevano la mancata conduzione di adeguate valutazioni del rischio dell’attività utilizzata per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la mancata garanzia di politiche, procedure e controlli adeguati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Kay Roberts, direttore esecutivo delle operazioni, ha dichiarato: “Questo caso non solo illustra la nostra spinta a reprimere i fallimenti antiriciclaggio e di responsabilità sociale, ma evidenzia anche le azioni che intraprenderemo contro le imprese di gioco d’azzardo che non riescono a essere eque e aperte con i clienti“.

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