Un’attività di gioco d’azzardo online ha avuto una serie di condizioni più severe aggiunte alla sua licenza dopo che una valutazione della Commissione per il gioco d’azzardo britannica ha rivelato una serie di mancanze sul tema del riciclaggio di denaro.

Durante un’indagine dell’autorità di regolamentazione è infatti stato scoperto che Boylesports Enterprise ha violato le regole della Commissione volte a prevenire il riciclaggio di denaro sui suoi siti web Boylesports.com e Boylecasino.com.

L’indagine, che parte della continua spinta del regolatore per innalzare gli standard nel settore del gioco d’azzardo, ha rivelato che l’operatore non è riuscito a disporre di un’adeguata valutazione del rischio di riciclaggio di denaro. È stato inoltre riscontrato che le sue politiche, procedure e controlli antiriciclaggio non erano adeguati e quindi non potevano essere attuati in modo efficace. L’indagine ha anche rivelato che l’operatore non si è conformato agli elementi del regolamento sul riciclaggio di denaro.

Richard Watson, direttore esecutivo della Commissione per il gioco d’azzardo, ha dichiarato: “È fondamentale che tutte le attività di gioco d’azzardo dispongano di politiche e procedure antiriciclaggio efficaci e saldamente in atto. Come parte della nostra continua spinta a innalzare gli standard continueremo a intraprendere un’azione dura contro operatori che non lo fanno”.

Le condizioni aggiunte alla licenza di Boylesports Enterprise includono: mantenere la nomina di un responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO) adeguatamente qualificato che detiene una licenza di gestione personale (PML) e, nella nomina dell’MLRO, assicurarsi che l’individuo intraprenda una formazione di aggiornamento annuale in AML e sia in grado di dimostrarlo alla Commissione; garantire che tutti i titolari di PML, l’alta dirigenza e il personale addetto al controllo intraprendano corsi di formazione antiriciclaggio esterni; in seguito, tutto il personale di questo tipo deve intraprendere una formazione di aggiornamento esterna; continuare la revisione sull’efficacia e sull’attuazione delle sue politiche, procedure e controlli AML.

Oltre alle condizioni di licenza imposte dalla Commissione, Boylesports Enterprise è stata anche raggiunta da un avvertimento ufficiale e multata di 2,8 milioni di sterline per le sue violazioni.

Leggi le carenze di Boylesports Enterprise nel registro delle sanzioni della Commissione.