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L’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria (FIAU) ha emanato oggi le procedure di attuazione – Parte II indirizzate al settore del gioco a distanza. Questo documento si concentra e fornisce una guida su alcuni aspetti della prevenzione del riciclaggio di denaro e dei regolamenti sul terrorismo (“PMLFTR”) che giustificano un’ulteriore elaborazione a livello di settore specifico per garantire che siano compresi e interpretati in modo coerente dai licenziatari.

Le procedure di attuazione – Parte II per il settore del gioco a distanza sono state elaborate in collaborazione con l’Autorità di gioco di Malta e in seguito alla debita consultazione con il settore relativo. Tutte le parti interessate devono prenderne nota. Queste procedure di attuazione sono accessibili anche attraverso il sito web della FIAU – http://www.fiaumalta.org/ – e sono considerate entrate in vigore alla data della loro pubblicazione.

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