‎L’azienda di gioco Spreadex Limited pagherà £ 1,36 milioni dopo che un’indagine della Gambling Commission ha rivelato la responsabilità sociale e fallimenti nell’adozione delle misure antiriciclaggio.‎

‎L’operatore – che gestisce spreadex.com – pagherà il denaro per ‎‎cause socialmente responsabili‎‎ come parte di un accordo con la Commissione.‎

‎Leanne Oxley, direttore dell’applicazione e dell’intelligence della Commissione per il gioco d’azzardo, ha dichiarato: ‎

‎”Mentre è deludente vedere che si verificano violazioni antiriciclaggio e di responsabilità sociale nonostante i nostri numerosi casi pubblicati che evidenziano fallimenti simili, notiamo l’azione rapida e robusta che il Licenziatario ha intrapreso per riportarsi alla conformità. Ci aspettiamo un impegno simile da tutto il settore del gioco d’azzardo”.‎

‎I fallimenti della responsabilità sociale includevano: ‎

  • ‎avere avvisi finanziari che erano inefficaci e consentivano ai clienti di perdere importi significativi in un breve periodo di tempo‎;
  • eccessivo affidamento sugli avvisi finanziari per identificare i clienti a potenziale rischio;
  • ‎non registrare e valutare sufficientemente le interazioni con i clienti‎;
  • ‎un cliente è stato in grado di depositare £ 1,7 milioni e perdere £ 500.000 nel corso di un mese – sebbene le interazioni con il cliente avessero avuto luogo, non erano state sufficientemente valutate e non includevano considerazioni sull’efficacia della limitazione dell’account. ‎

‎I fallimenti antiriciclaggio includevano:‎

  • ‎un cliente che ha incontrato un avviso di deposito finanziario di £ 25.000 ha aumentato l’avviso per un’ulteriore revisione a £ 100.000 sulla base di un’autodichiarazione dei redditi e di un controllo open source‎;
  • ‎un cliente è stato in grado di depositare £ 365.000 e perdere £ 284.000 in un periodo di 3 mesi senza che la fonte di fondi fosse sufficientemente stabilita‎;
  • ‎un cliente è stato in grado di continuare a depositare dopo aver fornito estratti conto bancari redatti in risposta a una richiesta di prova della fonte di fondi.‎

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