Nel 2022, la Gaming Authority (Ksa) olandese ha dato ai fornitori di gioco Betent B.V. e Play North Limited un’ammonizione perché non rispettavano determinate normative del Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft). L’indagine della Ksa ha dimostrato che non controllavano sufficientemente il comportamento dei giocatori e l’origine del denaro utilizzato. Secondo il Wwft, questo è necessario. All’epoca, la Gaming Authority (Ksa) diede loro l’incarico di mettere in ordine il monitoraggio.
Da allora le indicazioni sono state rese pubbliche perché sono diventate irrevocabili. Le decisioni relative alla divulgazione non sono rese pubbliche. Questi rientrano nell’obbligo di riservatezza del Wwft.
La pubblicazione delle decisioni relative alle sanzioni è importante per diversi motivi:
- Consente al grande pubblico di venire a conoscenza dell’azione (di esecuzione) di Ksa e delle sue ragioni.
- In questo modo, altri fornitori possono venire a conoscenza di comportamenti che possono portare all’applicazione delle norme.
- Può scoraggiare altri fornitori dal violare il Wwft; ha un effetto preventivo.
Questa è la prima volta che Ksa ha dato istruzioni pubbliche sotto il Wwft.
