soldi
Print Friendly, PDF & Email

(Jamma) – Giochi, aumentano i controlli antiriciclaggio. Questi riguarderanno in particolare online, Vlt, agenzie di scommesse sportive e sale bingo. Le linee guida dei Monopoli impongono delle modifiche alle procedure di analisi, verifica e conservazione dei dati dei giocatori nei sistemi di gioco degli operatori.

Per quanto riguarda le videolottery viene ribadita l’adozione delle procedure che consentano di monitorare le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana. Oltre ai comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Diventerà quindi obbligatorio acquisire i dati identificativi del cliente, all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco. Oltre alla data delle operazioni di gioco, al valore delle operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati. Tutti gli operatori dovranno disporre di sistemi di gioco che consentano la verifica di ticket di importo nominale superiore ai 500 euro. Oltre a questi anche di biglietti che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

Sui giochi online ci sarà un inasprimento dei controlli. Non verrà ammessa la registrazione semplificata. Ci saranno 12 campi supplementari da compilare per chi si registrerà online e da cellulare. Non solo quindi dati personali e codice fiscale. Previsti anche i recapiti del clienti e tutti i dati di un documento di identità. Obbligo inoltre dei concessionari di sviluppare degli indicatori per intercettare movimenti del conto rilevanti.

Per le agenzie di scommesse sportive i concessionari dovranno scegliere i soggetti da contrattualizzare nella gestione dei propri negozi di gioco e corner. Dovranno valutare comportamenti di gestori e giocatori all’interno dei punti vendita in relazione a possibili frodi. Ad esempio rilevando la chiusura anticipata della raccolta o le operazioni multiple. I concessionari dovranno fornire ai gestori degli strumenti per l’identificazione dei giocatori, l’incrocio e la verifica dei dati.

Per le sale bingo previste verifiche e controlli sull’uso di banconote di grosso taglio da parte dei giocatori per acquistare le cartelle. Richieste di pagamento di vincite inferiori ai 2mila euro o spezzettate. Documenti scarsamente leggibili. La presenza di clienti che non acquistano cartelle. Assegnazione di premi in orari vicini a quelli di apertura. Infine la scarsa affluenza in occasione di partite con premi aggiuntivi.

Sarà infine importante per gli operatori curare la formazione e l’aggiornamento del personale di sala. In particolare sulle direttive e le linee guida per l’antiriciclaggio.
Commenta su Facebook