Casino Cosmopol, Enquist: “Adotteremo misure di miglioramento per ridurre i rischi di riciclaggio di denaro”

L’Autorità svedese per il gioco d’azzardo ha emesso un avvertimento e una sanzione di 2 milioni di corone svedesi per carenze nel lavoro di due diligence della clientela di Casino Cosmopol. La vigilanza riguarda i lavori svolti nel 2019 e nel 2021. Come afferma l’Autorità svedese per il gioco d’azzardo nella sua decisione, Casino Cosmopol ha attuato durante e dopo il periodo normativo misure di miglioramento che hanno ridotto i rischi di riciclaggio di denaro. L’autorità svedese per il gioco d’azzardo valuta inoltre che Casino Cosmopol sarà in grado di rispettare le normative in futuro. 

“Abbiamo grandi ambizioni per il nostro lavoro e abbiamo implementato nuovi strumenti e procedure completi, che hanno notevolmente migliorato e sviluppato il nostro lavoro contro il riciclaggio di denaro. Prendiamo in considerazione le critiche dell’Autorità svedese per il gioco d’azzardo e, nella misura in cui le carenze non sono già state corrette, ce ne occuperemo“, afferma Ola Enquist, CEO di Casino Cosmopol.

Esempi di misure di miglioramento implementate da Casino Cosmopol includono il gioco registrato su macchine da gioco e tavoli da gioco, soglie più basse per i controlli, un migliore supporto del sistema per la registrazione delle transazioni e il monitoraggio delle transazioni, una formazione approfondita sul riciclaggio di denaro e un aumento del personale dedicato per il follow-up e il monitoraggio. 

“Il riciclaggio di denaro è un grave problema sociale che deve essere combattuto in tutti i modi. Ora esamineremo e analizzeremo attentamente la decisione dell’Autorità svedese per il gioco d’azzardo“, afferma Ola Enquist.