I fornitori di casinò online sono ancora fortemente attratti dall’isola di Malta: le tasse e le commissioni sono basse e il governo ha liberalizzato velocemente il mercato. È così che l’isola è diventata il centro dell’industria nell’Unione europea e numerosi tedeschi giocano anche su siti di gioco d’azzardo maltesi. Allo stesso tempo, i numerosi casinò su Internet sono popolari tra i riciclatori di denaro e le regole permissive rendono facile per i criminali nascondere l’origine del denaro. E’ quanto emerge da uno studio dell’associazione antimafia di Berlino “Mafia- No, grazie”.

L’inchiesta, condotta da due giornalisti di cui uno esperto in questioni italiane, è stata pubblicata nei giorni scorsi dal gruppo di sinistra al Parlamento europeo. Gli autori forniscono suggerimenti per il miglioramento: chiedono che l’Unione europea adotti regole più severe per prevenire il riciclaggio di denaro attraverso i casinò online. Esistono già ampie normative UE contro il rischio che i criminali immettano i loro profitti nel circuito finanziario legale. Tuttavia, secondo lo studio, i requisiti per i casinò su Internet in particolare devono essere urgentemente rafforzati. E senza nuove regole da Bruxelles, spetta agli Stati membri introdurre leggi più severe sul riciclaggio di denaro per questo settore sensibile. Il governo federale tedesco, per esempio, sta cercando di farlo. In questo paese, le norme antiriciclaggio per gli operatori online sono molto più severe che a Malta.

Opportunamente, il Parlamento europeo sta attualmente discutendo un emendamento alle norme antiriciclaggio dell’UE. La Commissione ha presentato il disegno di legge nell’estate del 2021. All’inizio del prossimo anno, il Parlamento vuole concordare la sua posizione negoziale per i colloqui finali con l’altra camera legislativa, il Consiglio dei ministri dell’UE.

Nella loro indagine, gli autori si concentrano sull’importanza dei casinò online di Malta come strutture di riciclaggio di denaro per i gruppi mafiosi italiani. Lo studio valuta un centinaio di inchieste italiane negli ultimi 25 anni che hanno coinvolto anche il gioco d’azzardo. La polizia ha sequestrato 6,7 miliardi di euro – di cui 4,1 miliardi di euro, quasi due terzi, relativi a casi in cui i criminali avevano utilizzato casinò online maltesi per riciclaggio di denaro.

Un metodo popolare, a quanto risulta, è quello di aprire i conti dei giocatori, depositare lì i soldi sporchi, giocare un po’ – o meno – e dopo un po’ di tempo far trasferire i fondi dal casinò in un conto bancario. Questo può quindi essere dichiarato come una vincita al gioco. Per rendere più difficili tali trucchi, gli autori dello studio propongono regole più rigide che facilitano la comprensione dei flussi di pagamento e l’identità dei beneficiari.

Ad esempio, i casinò online dovrebbero essere autorizzati a trasferire denaro solo su conti bancari di proprietà del giocatore e non su altri conti su richiesta del giocatore, chiedono gli autori. Il giocatore dovrebbe anche essere in grado di effettuare depositi solo tramite bonifico bancario, addebito diretto o la propria carta di credito e non utilizzare criptovalute o fornitori come PayPal. Il servizio di pagamento Paypal in particolare è molto popolare tra i casinò di Malta.

Lo studio è stato commissionato l’eurodeputato tedesco Martin Schirdewan. Il presidente federale della sinistra vuole fare in modo che queste raccomandazioni di studio siano incluse nella nuova versione della direttiva antiriciclaggio, che è in fase di negoziazione in parlamento. Ha proposto un emendamento al testo della legge e vede la possibilità che ci sia supportato dalla maggioranza. “Sono necessarie regole di trasparenza a livello dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro nel gioco d’azzardo online”, afferma Schirdewan, che è anche a capo del gruppo della Sinistra europea al Parlamento di Strasburgo. “Questo è l’unico modo per rimanere sulle tracce dei clan mafiosi – finora l’UE ha dormito”.

Una volta che il Parlamento avrà votato la sua posizione sulla legge, inizieranno le prossime difficili trattative: Parlamento, Consiglio dei ministri e il corpo dei governi Ue dovranno concordare la versione finale. Il Consiglio dei ministri ha già adottato nel dicembre scorso la sua posizione sull’atto giuridico e si è astenuto da tale inasprimento per i casinò online. (nella foto Martin Schirdewan)

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