Il prossimo 4 ottobre, a Palazzo Mezzanotte – Piazza Affari 6, si terrà il Salone Antiriciclaggio di Milano a cui è prevista la partecipazione dell’avvocato Geronimo Cardia (nella foto).
Cardia, insieme ad altri autorevoli relatori, presenterà due paper: uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche; e l’altro sulla possibile soluzione al de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco con la chiusura dei conti correnti col commento all’emendamento recentemente approvato.
Programma dell’evento
Il Desk accrediti aprirà alle ore 8:30. ​Il badge per accedere al convegno sarà inviato agli iscritti all’indirizzo email indicato in fase di registrazione alcuni giorni prima del convegno.Â
Il programma potrebbe subire modifiche o variazioni di orario per esigenze tecniche e organizzative.
| SESSIONE MATTUTINA | 9:30 BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI Dott. Alessandro Galimberti (Moderatore)Giornalista, Il Sole 24 Ore 9:40 Aggiornamenti della regolamentazione antiriciclaggio e best practice. Generale di Corpo d’Armata Guardia di Finanza Michele Carbone Direttore Direzione Investigativa Antimafia. Avv. Enrico Maria Giarda Coordinatore Commissione Giustizia penale, Ordine degli Avvocati di Milano. Dott.ssa Gabriella Viggiano Delegato antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Dott. Giuseppe Sciarretta Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 10:20 Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione. Avv. Toni Atrigna Socio Atrigna & Partners – Studio Legale Associato. 10:40 Le nuove regole antiriciclaggio e scambio informazioni fiscali internazionali per le criptovalute: game over o restart? Focus sulla regolarizzazione. Prof. Avv. Valerio Vallefuoco Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione. 11:00 COFFEE & NETWORKING BREAK11:30 Il KYC come asset aziendale: dalle normative alla valorizzazione di processi finalizzati all’ottimizzazione del rischio reputazionale. Dott. Niccolò Zuffetti Marketing Manager CRIBIS. 11:50 Evoluzione dei processi AML: una gestione analitica centralizzata. Dott. Andrea Sabatino CEO, SGR Compliance 12:05 SIMPOSIO ​DA “OPERAZIONI SOSPETTE” AD “AZIONI EFFICACI”: TRASFORMARE LA COMPLIANCE IN PRATICHE SOLIDE. Avv. Fabrizio Vedana Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia. Avv. Mauro Tosello Partner di ELEXIA – Avvocati & Commercialisti. Dott.ssa Raffaella Cristofaro Director – Head of Italy AML Credit Suisse Italy a UBS Group Company. 12:45 L’esercizio di Autovalutazione 4.0: Tecnologie innovative a supporto dei nuovi approcci metodologici per rispondere alle linee guida delle Autorità europee. Dott. Antonio Goglia Responsabile BU AML, SADAS S.R.L. 13:05 LUNCH BREAK |
| SESSIONE POMERIDIANA | 14:30 Adeguarsi al cambiamento: analisi degli effetti della riduzione della soglia della titolarità effettiva secondo la nuova regolamentazione europea e confronto con altre normative internazionali. Dott. Nicola Passariello Director, Industry Practice Lead, Moody’s Analytics. 14:50 Innovazione dei presidi antiriciclaggio a fronte delle evoluzioni normative ed esigenze operative. Dott.ssa Roberta Rigo Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis. 15:10 Un paper sul de-risking ingiustificato inflitto agli operatori del comparto del gioco pubblico ed uno sulla gestione efficiente degli adempimenti antiriciclaggio nelle partecipate pubbliche. Avv. Geronimo Cardia Studio Cardia gclegal.it – Componente Commissione 231 ODEC Roma e Commissione 231 Sanità CNDCEC. 15:30 SIMPOSIO ​APPROCCIO DEI DIVERSI SETTORI ALLE NUOVE TECNOLOGIE. BEST PRACTICE E GESTIONE DEI RISCHI EMERGENTI NELLA COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO. Dott. Nico Di Gabriele Senior Team Lead; Supervisory Policy Division; Direction General Horizontal Supervision, European Central Bank. Avv. Antonio Martino Vice-presidente AssoAML; Componente Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Dott. Alessio Castronuovo AML Governance Fineco Bank Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML. Dott. Giacomo Luca Aleo Responsabile dell’Unità AML di BCC Pay Crypto Asset Lab – UniMiB; Commissione fintech AssoAML. Dott. Luca Ambrosini Entrepreneur; Fondatore Rubicon Studio. 16:30 Antiriciclaggio e Professionisti. “Titolare effettivo nelle catene societarie.” Notaio Sara Carioni Notaio competente commissione antiriciclaggio Notariato. “Ruolo degli Avvocati.” Avv. Michele Iudica Coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Avv. Tiziana Ballarini Socio Fondatore e Presidente di AssoAML; Componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Avv. Rosa Maria Cappa Avvocato; già Procuratrice federale; Ministero pubblico della Confederazione​; già consulente AML del Casinò di Lugano; docente e responsabile del Modulo Antiriciclaggio e vice-Direttrice del CAS Compliance in Financial Services del Centro Studi Villa Negroni di Vezia-Lugano.​ 17:00 CHIUSURA LAVORI |
