Bankitalia, Uif: “Giochi e scommesse, evidenziato maggiore coinvolgimento nella prevenzione del riciclaggio. Nel 2014 segnalate 1053 operazioni anomale (+36%). Vlt a rischio per probabile mercato occulto”

(Jamma) – “Permangono aree di criticita’ per talune categorie di operatori” riguardo alla segnalazione di operazioni sospette all’Unita’ di informazione finanziaria di Bankitalia. Lo sottolinea il Rapporto annuale della Uif, che ricorda come ci sia stato “un maggiore coinvolgimento nella prevenzione…

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