La Financial Intelligence Action Unit (FIAU) di Malta, un’agenzia governativa responsabile della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha multato Casino Malta per mancanza di due diligence e procedure di valutazione del rischio inadeguate.

Riferendosi a un caso, la FIAU ha affermato che un amministratore delegato di una società – che aveva collegamenti con la Turchia – è stato in grado di spendere 1 milione di euro con Casino Malta, senza che l’operatore controllasse la fonte di fondi del cliente.

La maggior parte di questi erano in contanti o prevenienti da otto diversi conti bancari.

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