La Gaming Authority olandese (Ksa) ha inflitto una multa di 3 milioni di euro a Betent. Betent è stata multata per aver violato la legge sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Prevention) Act (Wwft). Betent offre giochi d’azzardo online nei Paesi Bassi con il marchio Betcity.
Secondo l’AML, i fornitori di gioco d’azzardo devono, tra le altre cose, monitorare le transazioni dei loro clienti e segnalare le transazioni insolite all’Unità di informazione finanziaria (FIU) olandese. A tal fine, devono fare la dovuta diligenza con i clienti. Ad esempio, devono indagare su chi sono i loro clienti (verifica dell’identità), quali transazioni effettuano e qual è il loro profilo di rischio in relazione al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Questa adeguata verifica della clientela consente a un fornitore di servizi di gioco d’azzardo di adottare misure tempestive o di intervenire per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
René Jansen, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità per il Gioco d’Azzardo ha dichiarato: “Nel maggio dello scorso anno, la Ksa ha emesso un ampio avvertimento ai fornitori di licenze che dovevano mettere rapidamente in ordine i loro affari AML. All’epoca, abbiamo indicato che se la ricerca avesse dimostrato che i fornitori non erano all’altezza delle prestazioni nel campo dell’antiriciclaggio, sarebbero state imposte sanzioni. Ora stiamo dando seguito a questo aspetto. Ora siamo davvero fuori dalla fase di start-up del mercato, e questo significa anche che non ci sono più scuse per alcune cose”.
Ksa ha esaminato l’adeguata verifica della clientela di Betent per determinare se sia stata effettuata in conformità con i requisiti del Wwft. Nel settembre 2022, l’Autorità per il gioco d’azzardo ha dato a Betent istruzioni su come svolgere correttamente queste indagini e segnalare tempestivamente le transazioni insolite alla FIU. Dopo tale designazione, la Ksa ha indagato se l’AML fosse ancora violato. È stato riscontrato che tra dicembre 2022 e maggio 2023 Betent non ha soddisfatto i requisiti per gran parte dell’adeguata verifica della clientela valutata. Ad esempio, in molti casi, le indagini sono state avviate in ritardo, dopo che erano già state scommesse ingenti somme di denaro, e Betent è stata negligente nel richiedere fonti di reddito ai clienti. Inoltre, non sempre sono state intraprese azioni adeguate. In molti casi, Betent non ha segnalato le transazioni insolite all’UIF. Ksa accusa pesantemente Betent per questi fatti ed è per questo che ora viene inflitta una multa di 3 milioni di euro.
