Nell’ambito della collaborazione  avviata tra Malta Gaming Authority (MGA) e Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), si è svolta presso gli uffici della MGA a Smart City, Malta, la prima di una serie di sessioni di formazione congiunte.

Membri di vari dipartimenti all’interno delle rispettive entità hanno partecipato a questa sessione di formazione, finalizzata alla condivisione di conoscenze specifiche del settore, tipologie di settore e migliori pratiche.

Inoltre, il personale della MGA ha esaminato i dettagli del Gaming Act e del quadro normativo nel suo complesso, nonché le procedure della MGA e di come altre aree di regolamentazione si legano all’AML.

Queste sessioni di formazione sono considerate cruciali nel rafforzare le sinergie tra le due entità regolatrici, poiché entrambe si sforzano nel loro reciproco obiettivo di rafforzare la lotta contro la criminalità, prevenire l’infiltrazione criminale nel settore legale , il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, garantendo che le entità operino nel rispetto dei loro obblighi.

 

Financial Intelligence Analysis Unit