Un’azienda di gioco pagherà una multa di 6 milioni di sterline e sarà sottoposta a controlli approfonditi dopo che una valutazione della Commissione per il gioco d’azzardo britannica ha rivelato fallimenti in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.

Casumo, che gestisce casumo.com, riceverà un avvertimento ufficiale a seguito dell’indagine della Commissione.

I difetti di responsabilità sociale includevano: non mettere in atto politiche e procedure per l’interazione con il cliente in cui si teme che l’attività di questi possa indicare problemi di gioco d’azzardo e ciò ha comportato che un cliente abbia perso 1,1 milioni di sterline in tre anni senza essere soggetto a un’interazione di gioco responsabile; un secondo cliente ha perso £ 65.000 in un mese senza essere soggetto a un’interazione di gioco responsabile; un terzo cliente ha perso £ 76.000 in sette mesi senza essere soggetto a un’interazione di gioco responsabile.

Non tenendo conto degli orientamenti della Commissione sull’interazione con il cliente, ciò ha portato a quanto segue: l’operatore non ha effettuato un’interazione di gioco responsabile su un cliente che ha perso £ 89.000 in un periodo di cinque ore; l’operatore non ha effettuato un’interazione di gioco responsabile su un cliente che ha perso £ 59.000 in un periodo di 90 minuti.

Le mancanze in materia di antiriciclaggio includevano: i clienti potevano depositare ingenti somme di denaro senza che fossero condotti sufficienti controlli antiriciclaggio; i controlli sull’origine dei fondi (SOF) erano insufficienti; le buste paga e le fatture presentate come prova di SOF non sono state confermate con estratti conto bancari (o altre prove); gli estratti conto bancari prodotti non sono stati valutati adeguatamente; gli esempi includono estratti conto bancari incompleti che mostravano solo crediti sul conto del cliente; le cifre del saldo sull’estratto conto bancario di un cliente erano state oscurate; controlli inadeguati della documentazione per l’autenticità; nessuna valutazione o limite di quanto un cliente dovrebbe essere autorizzato a spendere in base al reddito, alla ricchezza o ad altri fattori di rischio noti; le vincite di altri operatori di gioco d’azzardo sono state accettate come SOF, senza ulteriori indagini; non garantire che le sue politiche, procedure e controlli siano stati attuati in modo efficace, tenuti sotto controllo, opportunamente rivisti per garantire che rimangano efficaci e tengano conto di eventuali apprendimenti o linee guida applicabili pubblicati di volta in volta dalla Commissione.

Nell’ambito di una nuova condizione di licenza, Casumo deve, a proprie spese, incaricare una società di revisione contabile di svolgere una verifica per esaminare le operazioni che hanno avuto luogo dopo il 1° luglio 2020 per garantire che abbia effettivamente implementato le sue nuove politiche, procedure e controlli ed è conforme alle condizioni di licenza e ai codici di pratica.

Richard Watson, direttore esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “Questo caso è stato portato avanti attraverso un’attività di conformità pianificata e ogni operatore là fuori dovrebbe essere consapevole che continueremo ad agire con fermezza contro coloro che non riescono a innalzare gli standard”.

Leggi l’intera sanzione di Casumo nel registro delle sanzioni normative della Commissione (si apre in una nuova scheda).