Edilizia e relativa impiantistica, giochi e scommesse, ingrosso auto e motoveicoli (ma anche le concessionarie), ristorazione, servizi di pulizia e disinfestazione, produzione di cereali, servizi informatici e ingrosso di carburanti e combustibili. Nel 2021 sono stati questi – secondo l’AML…
Sestu (CA), gioco online illegale in un esercizio: sequestrati 2 pc, 20mila euro di multa al titolare
I funzionari dellāAgenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), in servizio presso lāUfficio dei Monopoli per la Sardegna,...
ADM firma protocollo dāintesa con la Direzione Nazionale Antimafia e AntiterrorismoĀ
Il direttore dellāAgenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato nella sede di Piazza Mastai...
Lotto e 10eLotto: ecco i top 10 numeri ritardatari e le vincite del 20 aprile
Riportiamo di seguito la classifica dei top 10 numeri ritardatari, le vincite realizzate al Lotto e al...
IGE 2024, il video della tavola rotonda su profilazione cliente e derisking nell’antiriciclaggio
Riportiamo di seguito il video della tavola rotonda "Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio...