Malta Gaming Authority, nei primi sei mesi del 2023 intensa cooperazione internazionale: 53 report su concessioni di gioco online

La Malta Gaming Authority pubblica il suo report sulle prestazioni provvisorie per il periodo tra gennaio e giugno 2023. Il rapporto fornisce una revisione dei risultati dell’Autorità per la prima metà del 2023, insieme a una descrizione delle prestazioni dell’industria del gioco maltese nello stesso periodo. Quest’ultimo fornisce una prospettiva a medio termine verso il futuro, oltre a un’analisi che delinea importanti statistiche per l’industria del gioco d’azzardo terrestre e online.

Attività di vigilanza

• Tra gennaio e giugno 2023, l’Autorità ha effettuato 14 audit di conformità e 85 revisioni. La commissione per le comunicazioni commerciali ha anche emesso un totale di tre lettere di violazione, in base alle quali gli operatori sono stati trovati in violazione del regolamento sulle comunicazioni commerciali di gioco (S.L. 583.09). L’Autorità ha emesso 23 avvertimenti, annullato quattro licenze e ne ha sospesi altri cinque, a seguito di informazioni emerse dalle attività di vigilanza. Inoltre, la MGA ha emesso un totale di nove sanzioni amministrative e una transazione regolamentare, con una sanzione finanziaria totale collettiva di 124.400 euro.
• La MGA ha inoltre effettuato 11 esami di conformità per conto della FIAU. Nello stesso periodo, la FIAU ha imposto sanzioni amministrative su tre licenziatari in base alle violazioni scoperte durante gli esami effettuati negli anni precedenti. In totale, questi ammontano a € 599,420.
• Un totale di 545 controlli di screening sono stati effettuati su personale, azionisti, proprietari effettivi finali, individui chiave, dipendenti e aziende dei settori del gioco terrestre e online. Alcuni di questi sono stati intensificati attraverso il comitato Fit & Proper, che durante il periodo di revisione ha stabilito che quattro individui ed entità non soddisfacevano i criteri di idoneità e di correttezza dell’Autorità. Il Consiglio di vigilanza ha inoltre respinto una domanda di licenza sulla stessa base.
• Nella prima metà dell’anno sono state effettuate 19 interviste con potenziali MLRO e persone chiave che svolgono la funzione AML/CFT allo scopo di determinare la conoscenza e l’idoneità di ciascun candidato.
• Nei suoi sforzi per salvaguardare i giocatori e promuovere il gioco responsabile, l’Autorità ha assistito un totale di 2.216 giocatori che hanno richiesto assistenza, seguendo la maggior parte dei casi ricevuti nel corso del 2023 e la ricaduta a partire dal 2022. Inoltre, sono stati condotti 40 controlli del sito web di gioco d’azzardo per garantire che i licenziatari proteggano debitamente i loro giocatori come richiesto dalla legge e che siano state emesse 16 lettere di osservazione identificando le aree di miglioramento.
• Sono stati indagati complessivamente 11 casi di siti web con riferimenti fuorvianti all’Autorità, mentre un totale di sei avvisi sono stati pubblicati sul sito web della MGA allo scopo di impedire al pubblico di cadere vittima di tali truffe.

Cooperazione nazionale e internazionale

• Le forze dell’ordine, gli organi di governo dello sport, le unità di integrità e le altre autorità di regolamentazione hanno fatto un totale di 12 richieste di informazioni, in particolare in relazione alla manipolazione di eventi sportivi o violazioni delle normative sportive. Successivamente, queste richieste hanno portato a 17 scambi di dati. Inoltre, sono state ricevute 166 accuse di scommesse sospette da parte dei licenziatari e di altre parti interessate.
• Tra gennaio e giugno 2023, un totale di 118 avvisi su scommesse sospette sono stati inviati al settore. A seguito di un’ulteriore corrispondenza di questi avvisi all’industria, l’Autorità ha ricevuto un totale di 12 nuovi rapporti di scommesse sospette attraverso il meccanismo di segnalazione delle scommesse.
• L’Autorità ha partecipato direttamente a sei indagini separate sulle violazioni delle regole sportive o alla manipolazione delle competizioni sportive durante il periodo in esame. Un’indagine diretta implica che il rapporto provenga da operatori con licenza MGA e quindi i dati delle scommesse sono stati condivisi. Inoltre, l’Autorità ha partecipato indirettamente ad altre cinque indagini, in cui gli eventi segnalati facevano parte di un’altra giurisdizione, ma riguardavano i giocatori maltesi.
• L’Autorità ha inviato 23 richieste di cooperazione internazionale, relative alle richieste di controlli in base a un processo di autorizzazione. Inoltre, l’Autorità ha ricevuto un totale di 37 richieste di collaborazione internazionale da parte di altri regolatori.
• Alla fine di giugno 2023 sono state emesse altre 53 risposte ufficiali, fornendo un feedback sulla posizione normativa dei nostri operatori autorizzati alle autorità competenti che chiedono queste informazioni.
• In totale, durante i primi sei mesi dell’anno, la MGA ha ricevuto 45 richieste di informazioni da altre autorità locali di regolamentazione e organi di governo.