Im ersten Halbjahr 2020 gingen bei der Financial Intelligence Unit für Italien 53.027 Meldungen über verdächtige Transaktionen ein, eine Steigerung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (+3,6 Prozent), trotz der anhaltenden Sperrung und …
Startseite Wirklichkeit Anti-Geldwäsche, UIF: „Im ersten Halbjahr 2020 gingen die Meldungen um 26,2 % zurück...