Au cours du second semestre 2023, l'UIF, l'Unité d'Information Financière de la Banque d'Italie, a reçu 72.811 déclarations de transactions suspectes, soit une diminution de 10,4 pour cent par rapport à celles reçues au second semestre 2022, ce qui porte le nombre total de déclarations à 150.418 2023. reçus sur l’ensemble de l’année 3,2 (-XNUMX pour cent par rapport à l’année précédente).
Cette baisse a été principalement déterminée par le secteur bancaire et financier qui a réduit sa contribution de 14,7 pour cent ; on constate notamment une diminution des déclarations transmises par les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les banques et les bureaux de poste.
L'Unité a analysé et transmis aux organismes d'enquête 73.359 signalements (-9,2 pour cent par rapport au semestre correspondant) et évalué 94 demandes de suspension, dont 11 avec un résultat positif (11,7 pour cent du total), pour une valeur totale de 5,5 millions. euros.
Les déclarations globales anti-blanchiment ont enregistré une augmentation générale par rapport au semestre précédent, tant en nombre d'opérations qu'en montants traités (+3,2% et +4,8% respectivement). L'augmentation des montants se produit à des degrés divers dans tous les secteurs économiques à l'exception de Industrie de la construction et agriculture ce qui présente une diminution de 3,1 pour cent. Les fournisseurs de services de jeux ont enregistré une forte augmentation du nombre de signalements (1.380 31,4 SOS, +5.768 %). Au total, il y avait XNUMX XNUMX.
6 inspections ont été lancées contre différents types d'opérateurs, impliquant pour la première fois une maison de jeux et un opérateur aurifère ; En outre, des contrôles administratifs ont été effectués auprès de cinq entités assujetties.
Au cours du semestre, l'autorité judiciaire a adressé 221 demandes d'informations à la CRF et a reçu 361 notes de réponse de la Cellule, confirmant la tendance croissante de ces échanges.
En ce qui concerne l'échange d'informations avec les CRF étrangères, la CRF a transmis 332 demandes, ce qui correspond à celles du deuxième semestre 2022, tandis que le nombre de demandes reçues a diminué de 9,0 pour cent.
Le décret législatif 104/2023 exigeait que les entités assujetties veillent à ce que les procédures adoptées n'excluent pas certaines catégories d'entités d'offrir des produits et services exclusivement en raison de leur forte exposition au risque de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Par ailleurs, en ce qui concerne les opérations occasionnelles de retrait d'espèces effectuées par l'intermédiaire d'entités et d'agents affiliés, la loi de finances 2024 (L. 213/2023) a limité le respect des obligations de diligence aux retraits d'un montant total supérieur à 250 euros par jour.
À partir du 1er février 2024, les nouveaux codes phénomènes introduits à la lumière des nouveaux indicateurs d’anomalies pourront être utilisés dans les déclarations de transactions suspectes.
