23 personnes soupçonnées d'avoir truqué des matchs de football pour la Fédération royale espagnole de football, la Ligue nationale de Gibraltar et la Ligue d'Andorre ont été arrêtées en Espagne. Parmi les personnes interpellées figurent plusieurs footballeurs soupçonnés d'avoir exploité leur position pour influencer le résultat des matches auxquels ils ont assisté.
Ces arrestations ont eu lieu en novembre 2022 dans plusieurs provinces espagnoles - Badajoz, Cadix, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife et dans la ville autonome de Ceuta - et font suite à l'arrestation de 21 autres membres de la même organisation criminelle en 2021.
Connue sous le nom d'opération Conifer, cette enquête sur les matchs truqués a été menée par la police nationale espagnole (Policía Nacional) dans le cadre d'une opération conjointe avec Europol et INTERPOL.
Une trentaine de matchs de football font actuellement l'objet d'une enquête. Les bénéfices générés sont estimés à plus d'un demi-million d'euros.
Avec le soutien d'Europol, les enquêteurs sont parvenus à découvrir le fonctionnement de l'organisation criminelle. Cela a tiré parti d'un modèle d'exploitation descendant. Au sommet de la structure criminelle se trouvaient les deux chefs de ce gang criminel qui avaient des liens étroits avec les joueurs de football ainsi que le personnel de service. Les intermédiaires étaient chargés de coordonner les stratagèmes de matchs truqués, tandis que les athlètes soudoyés fournissaient des informations privilégiées pour influencer les matchs. Ce groupe criminel organisé avait également des mules qui plaçaient des paris sportifs avec des bookmakers et collectaient les prix en argent, et un réseau de procureurs chargés de fournir des identités pour les paris truqués en ligne. Les courtiers étaient payés entre 4.000 24.000 et XNUMX XNUMX euros pour chaque compte en ligne.
Les criminels ont utilisé des moyens de communication cryptés pour éviter d'être découverts par la police.
Le soutien d'Europol a été crucial dans le développement de l'enquête espagnole. Le Centre européen de lutte contre la criminalité économique et financière d'Europol a fourni un développement et une analyse continus du renseignement pour cartographier les différentes cibles et leurs activités criminelles.
Un agent spécialisé a été déployé en Espagne pour apporter un soutien opérationnel et analytique sur place aux enquêteurs nationaux.
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Europol dispose d'une équipe d'experts qui travaillent avec les autorités répressives de toute l'UE pour identifier les liens entre les matchs suspects et suspects et pour découvrir les groupes criminels organisés qui orchestrent ces fraudes de plusieurs millions de livres contre le sport.
Pour lire le dernier rapport d'Europol sur le rôle du crime organisé dans la corruption sportive, cliquez sur ici.
Basé à La Haye, aux Pays-Bas, Europol soutient les 27 États membres de l'UE dans la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres formes de criminalité grave et organisée. Europol coopère également avec de nombreux États partenaires non membres de l'UE et organisations internationales. Des diverses évaluations des menaces à la collecte de renseignements et aux activités opérationnelles, Europol dispose des outils et des ressources dont il a besoin pour contribuer à rendre l'Europe plus sûre.
