Le 19 avril 2024 prochain, à 14h15, au Palazzo dei Congressi à Rome, dans le cadre de la première édition de l'IGE, l'avocat Géronimo Cardia présentera et modérera le panel : « Profilage des clients et réduction des risques dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Adoption d'une approche équilibrée et proportionnée aux fins de la diligence raisonnable", qui impliquera :
- Sen Dario Damiani, membre de la Cinquième Commission sénatoriale permanente du budget ;
- Valentina Gilberti, responsable du développement commercial et de la réussite des clients Conformité SGR ;
- Mirko Carlone, membre senior de la fonction AML de Banco BPM.
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