Die Financial Intelligence Unit der Bank von Italien hat einen Beitrag zur Identifizierung sogenannter Papierunternehmen verfasst. Die Arbeit analysiert die Merkmale der sogenannten „Papierfabriken“, Unternehmen, die Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge ausstellen, damit produzierende Unternehmen diese nutzen können…
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Spiele, Wetten und Geldwäschebekämpfung. FIU: ein synthetischer Indikator zur Identifizierung der sogenannten Papierfirmen
Fußballwetten, eine Bank für zwei in Mailand: Lopetegui, Favorit mit 1,85 auf Sisal, fordert Conte um Piolis Erbe heraus. Allegri und Mourinho gehen...
Fünf Tage zum Stornieren. Fünf Tage, die der Geschichte zwischen... vielleicht ein Ende gesetzt hätten.
Fußballwetten, Serie A: Napoli-Roma mit Blick auf Europa, der Sieg der Azzurri bei 1,93 auf Betsson
Juve fordert Mailand heraus, der Erfolg von Juventus liegt bei 2.10; Bologna und Udinese stehen sich gegenüber, wobei die Männer von Thiago Motta 1 bei 1.61 punkten; Frosinone-Salernitana sieht die Heimmannschaft mit 1.43 siegreich
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Catania, illegale Besetzung von öffentlichem Land und illegales Glücksspiel: Kiosk-Bar-Besitzer im Zentrum angezeigt und mit Geldstrafe belegt
Bekämpfung krimineller Phänomene weitverbreiteter Illegalität und Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften über illegale Aktivitäten...
Rubbellose: Die Tickets „Nuovo Battaglia Navale“, „Puzzle“, „New Turista per 10 anni“, „Cuccioli d’Oro“ und „Il Re Vincente“ wurden geschlossen
Die Zoll- und Monopolbehörde hat durch eine spezifische Entscheidung der Direktion die Schließung der folgenden Lotterien angeordnet...
