Im ersten Halbjahr 2022 gingen bei der FIU, der Financial Intelligence Unit der Bank von Italien, 74.233 Verdachtsmeldungen (SOS) ein, ein Anstieg von 5,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der analysierte SOS stieg um…
Startseite Wirklichkeit Bekämpfung von Geldwäsche und verdächtigen Transaktionen. Im ersten Halbjahr 1 stiegen die Meldungen von...