Studio Trans-crime, gli investimenti mafiosi nei Paesi dell’Est puntano su casinò, sale gioco e aziende di import-export

(Jamma) L’anno scorso l’Unità di informazione finanziaria (ufficio di intelligence della Banca d’Italia) ha ricevuto 60mila segnalazioni di operazioni sospette, per un valore complessivo di 85 miliardi di euro. A questa massa di denaro dai movimenti ambigui, bisogna aggiungere tutte…

Per leggere questo articolo

Accedi o registrati

Articolo precedenteFinlandia, il governo definisce un programma di interventi contro gli operatori non autorizzati
Articolo successivoGioco online. Il Mef dichiara guerra ai bookmaker offshore