Le juge Stefano Montoneri du Tribunal de Catane, à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 9 avril, a ordonné l'inculpation de 40 des 81 accusés inculpés dans le cadre de l'opération appelée "Double jeu" et réalisée le 3 mars 2021
Le blitz visait à attaquer les intérêts du clan Santapaola-Ercolano dans le domaine des jeux en ligne illégaux. Les 81 suspects étaient accusés de faire partie d'une association criminelle de type mafieux et impliqués à divers titres dans l'exercice de « jeux et paris à distance, jouant en contournant les réglementations nationales sectorielles, fiscales et anti-blanchiment, ainsi que celles en matière de capitaux ». mesures de prévention, également à travers l'enregistrement fictif de biens et de sociétés en Sicile, dans les Pouilles et dans d'autres zones du territoire national".
Le réseau de paris a vu l'utilisation de 30 skins et 788 domaines de paris jugés illégaux.
La tournée aurait été rendue possible grâce « marketing capillaire » des sites de jeux et de l'administration des « agences de paris et centres de transmission de données situés dans la province de Catane ».
Les produits des activités illicites auraient favorisé le blanchiment d'argent, qui aurait été transporté en Italie et à l'étranger, c'est-à-dire Allemagne, Malte, Pologne et Monténégro.
Le « turnover » au moment de l'opération était de estimé par les enquêteurs à plus de 80 millions d'euros, une somme totale pour laquelle une saisie des biens a également été réalisée il y a trois ans. Il s'agit d'une disponibilité financière de 62 millions en Italie, en Pologne et à Malte ; bâtiments et terrains dans les Pouilles et l'Émilie-Romagne ; et une entreprise de restauration en Allemagne.
Selon les enquêteurs, les dirigeants, promoteurs et organisateurs du réseau commercial ont également agi d'une manière qui était conforme aux intérêts économiques de l'association de type mafieux, en exploitant le contrôle du territoire par une association criminelle et la commercialisation à grande échelle qui en résulte sites de jeux en ligne (.com). Les prévenus auraient exercé diverses fonctions, s'occupant également de la partie commerciale et promotionnelle des sites, ainsi que des aspects technico-administratifs de l'organisation. D'autres auraient en effet opéré dans la collecte de l'argent provenant des paris et l'auraient transporté en Italie mais aussi en Allemagne, à Malte, en Pologne et au Monténégro avec des véhicules aménagés de manière à échapper à la législation anti-blanchiment.
Parmi les accusés figurent également des propriétaires de magasins de paris agréés qui auraient collecté des paris au noir. Les accusés comprennent également des propriétaires de softerhouses qui ont fourni les plates-formes aux sites .com.
Les enquêteurs ont reconstitué le réseau de contrôle et de coordination des opérations d'ouverture de nouveaux centres de paris et de diffusion du site sur tout le territoire, en émettant des ordres et des directives au réseau de sujets (agents, commerciaux, sous-commerciaux et présentateurs) à divers titres qui sont membres du réseau et de la structure pyramidale de gestion locale des activités illicites de l'association et de la collecte des espèces.
Parmi les prévenus figurent également quelques « maîtres », c'est-à-dire des chefs d'agences présents dans une zone précise pour un site de paris déterminé. Dans le réseau des points de collecte de paris, il existe également des CTD connectés à des bookmakers autorisés à opérer sur le territoire maltais et disposant d'une licence régulière. Les centres de paris ouverts utilisaient des skins et exerçaient des activités d'octroi de crédit et de collecte de paris « de gré à gré » pour plusieurs montants supérieurs à 31 millions d'euros.
Le juge a ordonné la poursuite des accusés devant le tribunal de Catane et a fixé l'audience au 9 janvier 2025.
