El próximo 19 de abril de 2024, a las 14 horas, en el Palacio de Congresos de Roma, en el marco de la primera edición del IGE, el abogado Gerónimo Cardia presentará y moderará el panel: “Perfiles de clientes y eliminación de riesgos en la lucha contra el lavado de dinero. Adopción de un enfoque equilibrado y proporcionado a los fines de la diligencia debida", que implicará:
- Senador Darío Damiani, miembro de la Quinta Comisión Permanente de Presupuesto del Senado;
- Valentina Gilberti, Responsable de Desarrollo de Negocios y Éxito del Cliente de Cumplimiento de SGR;
- Mirko Carlone, miembro senior de la función ALD del Banco BPM.
Para participar en el evento escribe a [email protected] indicando nombre, apellidos, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
