De acuerdo con lo dispuesto en el art. 41, co. 2, del Decreto Legislativo 231/2007, la UIF transmite a los sujetos obligados - incluidos los operadores del sector del juego legal - comunicaciones relativas a los resultados de los informes de operaciones sospechosas. Comenzando…
Antilavado de dinero, UIF: reportes de operaciones sospechosas, novedades en formularios de comentarios
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