Reportes de transacciones sospechosas a la UIF por parte de operadores de juego aumentaron en el primer semestre de 2019 “En el primer semestre de 2019, la UIF recibió 51.201 reportes de transacciones sospechosas (SOS), un incremento de 3,8 por ciento…
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BIS SiGMA Américas recibe al presidente de la ANJL y a los miembros del Partido União Brasil
El fundador del Grupo SiGMA, Eman Pulis, se reunió ayer con Plinio Lemos Jorge, Presidente de la Asociación Nacional de...
La EGBA acoge con satisfacción la aprobación por parte del Parlamento Europeo del nuevo marco de la UE contra el blanqueo de capitales
El nuevo paquete de la UE contra el blanqueo de dinero tiene como objetivo crear un marco regulatorio más coherente y beneficiará...
Lotería de recibos, sorteo semanal del 26 de abril: aquí están los códigos ganadores
Hoy 26 de abril se dieron a conocer los códigos ganadores del concurso semanal N° 19 - 2024 de la Lotería del…
Reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo sobre los recibos de lotería y la ley regional del Lacio sobre juegos de azar
La Comisión Europea comete un acto de discriminación al optar por no comentar sobre hipótesis de violación de...