Una operación policial transcontinental contra los delitos financieros en línea ha dado lugar a casi 3.500 detenciones e incautaciones por valor de más de 273 millones de euros en 34 países.
La operación HAECHI IV duró seis meses (julio-diciembre de 2023) y se centró en siete tipos de estafas cibernéticas: phishing de voz, estafas románticas, sextorsión en línea, fraude de inversiones y lavado de dinero de juegos de azar ilegales en línea, fraude de comercio electrónico empresarial.
Los investigadores trabajaron juntos para detectar fraudes en línea y congelar cuentas bancarias y de servicios de activos virtuales (VASP) asociadas utilizando el I-GRIP de INTERPOL, un mecanismo de suspensión de pagos que ayuda a los países a trabajar juntos para bloquear los ingresos del delito.
La cooperación entre las autoridades filipinas y coreanas ha llevado al arresto de un delincuente de alto perfil del juego en línea en Manila luego de una persecución de dos años por parte de la Agencia de Policía Nacional de Corea.
Las autoridades bloquearon 82.112 cuentas bancarias sospechosas, incautando un total de 199 millones de dólares en moneda fuerte y 101 millones de dólares en activos virtuales.
En colaboración con varios VASP, INTERPOL ayudó a los agentes de primera línea a identificar 367 cuentas de activos virtuales vinculadas a la delincuencia organizada transnacional. La policía de los países miembros ha congelado los activos y las investigaciones están en curso.
El jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Corea, Kim Dong Kwon, afirmó:
“Es notable que los esfuerzos globales para anticipar las últimas tendencias criminales hayan llevado a un crecimiento sustancial en los resultados operativos.
“A pesar de los esfuerzos de los delincuentes por obtener beneficios ilícitos a través de las tendencias contemporáneas, eventualmente serán arrestados y enfrentarán el debido castigo. Para lograr este objetivo, el Proyecto HAECHI evolucionará constantemente y ampliará su alcance”.
Durante la Operación HAECHI IV se emitieron dos avisos advirtiendo a los países sobre prácticas emergentes de fraude en inversiones digitales.
Uno de ellos alertó a los países miembros de INTERPOL sobre una nueva estafa detectada en Corea que implicaba la venta de tokens no elegibles con promesas de enormes ganancias, que resultó ser un “rug pull”, una estafa creciente en el sector de las criptomonedas donde los desarrolladores abandonan abruptamente un proyecto y los inversores perder su dinero.
La segunda alerta violeta advirtió sobre el uso de inteligencia artificial y tecnología profunda falsa para dar credibilidad a las estafas al permitir a los delincuentes ocultar sus identidades y hacerse pasar por familiares, amigos o intereses amorosos.
La parte británica de la operación informó de varios casos en los que se utilizó contenido sintético generado por IA para engañar, defraudar, acosar y extorsionar a las víctimas, en particular mediante estafas de suplantación de identidad, chantaje sexual en línea y fraude de inversiones. Los casos también implicaron hacerse pasar por personas conocidas de las víctimas mediante tecnología de clonación de voz.
Las operaciones de HAECHI cuentan con el apoyo financiero de Corea.
Países participantes en HAECHI IV: Argentina, Australia, Brunei, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Japón, Kirguistán, Laos, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Mauricio, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Polonia, Corea, Rumania, Seychelles, Singapur, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.
