La Brigada Volante de la Jefatura de Policía de Pistoia y la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Policía Financiera de Pistoia ejecutaron hoy el n. 12 medidas cautelares personales (9 de prisión y 3 de arresto domiciliario) e incautaciones de bienes ilícitos y complejos empresariales, por un valor total aproximado de 2 millones de euros, en ejecución de las disposiciones dictadas por el juez de instrucción del Tribunal de Pistoia, en la solicitud del Ministerio Público de Pistoia, que también ordenó la búsqueda de sujetos considerados responsables, sin perjuicio de la presunción de inocencia hasta la sentencia firme, de haber organizado y gestionado, en las provincias de Pistoia y Prato, múltiples actividades ilícitas, interconectadas , como la extorsión a empresarios, la gestión de salas utilizadas para apuestas clandestinas, la emisión de facturas por operaciones inexistentes
Las investigaciones se iniciaron, a principios de 2022, por la denuncia presentada por una pareja de empresarios que gestionaban dos locales de restauración y ocio en Montecatini Terme y en Pieve a Nievole (PT), que, tras haber acatado inicialmente algunas peticiones exorbitantes, Exasperados y preocupados por las continuas amenazas y nuevas exigencias de dinero, habían decidido ponerse en contacto con la comisaría de policía del PS en Montecatini Terme, informando que habían sido víctimas de extorsión por parte de una persona de origen chino, apoyada por dos delincuentes italianos, que pretendían forzarlos. a cederle sus actividades comerciales.
La Fiscalía de Pistoia, tras una primera fase delegada a la Brigada Volante de la Jefatura de Policía de Pistoia, durante la cual se puso inmediatamente de manifiesto el calibre criminal de dos delincuentes italianos y de una persona de origen chino (con numerosos precedentes de fraude fiscal), como así como el alcance de sus intereses ilegales, consideró oportuno recurrir a la contribución de investigación especializada de la policía económico-financiera de la Guardia di Finanza, para reconstruir la situación de esta última y su volumen de negocios ilícitos, mientras que la Policía Estatal continuaba paralelamente y coordinando investigaciones sobre los episodios de extorsión y otros delitos (gestión de salas de apuestas ilegales en la provincia de Prato y tráfico de drogas en la provincia de Pistoia) en los que estaban implicados los primeros.
Las actividades realizadas por el Flying Squad, una compleja actividad de investigación, que duró más de un año y que se llevó a cabo también mediante actividades técnicas (intercepción, telefónicas, ambientales y telemáticas), así como hallazgos de investigación en la zona, permitieron reconstruir la existencia de un persistente fenómeno de extorsión y de un verdadero "sistema" de apuestas ilegales y clandestinas. Se ha comprobado que estas apuestas se realizan tanto en línea en sitios clonados especiales como en lugares físicos formados por salas de juego situadas en el municipio de Prato, nominalmente atribuibles a ciudadanos chinos pero en realidad en manos de dos de los sujetos sujetos a medidas cautelares. medidas, que tienen pleno acceso a la misma como verdaderos propietarios, valiéndose de diversos colaboradores.
Las mediciones se realizaron con la asistencia operativa de los Equipos Móviles de Prato, Roma, Latina, Lucca y Massa Carrara. Para llevar a cabo la medida se emplearon aproximadamente 90 agentes de policía, con la asistencia operativa de los Departamentos de Prevención de Delitos, la unidad canina de Florencia, la Unidad Central de la Policía de Juegos y Apuestas del Servicio Operativo Central (SCO) de la Central Anticrimen. Dirección así como especialistas del Servicio de Policía Científica de Roma, expertos en el uso de equipos de alta tecnología como el radar de penetración terrestre, un sofisticado dispositivo que escanea cada pared, buscando espacios ocultos o cavidades ocultas.
Las investigaciones desarrolladas por la Sección de Policía Judicial - rama Guardia di Finanza y por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Pistoia - se basaron también en la combinación eficaz de actividades técnicas y resultados de investigación en el territorio, que fueron acompañados por el análisis y el cruce de resultados deducidos de la riqueza de información presente en las numerosas bases de datos utilizadas por el Cuerpo - además de recopilar importantes elementos de retroalimentación útiles para las investigaciones realizadas por la Policía Estatal (dado que las solicitudes de extorsión fueron formalmente "justificadas" por contratos para la prestación de servicios en condiciones antieconómicas y, en parte, mediante solicitudes de pago de facturas por transacciones inexistentes, hasta el punto de que el extorsionador, en un caso, logró incluso engañar a un tribunal, obteniendo la emisión de una orden judicial, que más tarde resultó afectado por la falsedad ideológica ), permitió revelar cómo uno de los sospechosos, un hombre de origen chino de 43 años, era una especie de "pimpinela roja" dedicada, desde hace más de veinte años, al secreto adquisición de actividades económicas, que luego gestionó desafiando la legislación fiscal, a menudo a través de un tercero, despojándolos de sus activos y sin pagar decenas de millones de euros en deudas tributarias.
La misma, después de haber establecido su centro de intereses en Prato, comenzó a adquirir empresas de diferentes sectores económicos, no sólo en la zona de Prato, sino también en la zona de Florencia, para luego infiltrarse, mediante las prácticas de extorsión antes mencionadas, en la zona de Valdinievole.
Del estado del procedimiento y sin perjuicio de las valoraciones posteriores sobre la valoración real y definitiva de la responsabilidad, con base en las pruebas recabadas hasta el momento, y según las hipótesis examinadas por el Juez en el auto, se desprende por tanto que , a partir de 2017 , el citado habría gestionado así en secreto, sin comparecer directamente y registrar la propiedad a familiares y parientes de origen sínico, n. 6 empresas, de las cuales n. 5 sigue activo y sigue defraudando a las autoridades fiscales con facturas cruzadas falsas (por una base imponible total de 460.780 € y un IVA de 92.077 €), en parte preparada por un contable conspirador de Prato, restando de posibles reclamaciones fiscales más de 544.000 euros , trasladado a China gracias a documentación ficticia, y demostrando un alto nivel de vida, que le permitía utilizar coches de lujo, alquilados a nombre de empresas controladas, y frecuentar lugares turísticos exclusivos.
Por lo tanto, la Fiamme Gialle de Pistoia tomó medidas para aplicar las medidas dictadas por la Autoridad Judicial, localizando y deteniendo al ciudadano chino en Prato, en su domicilio no declarado, y ejecutando el n. 12 registros locales, en las provincias de Pistoia, Florencia, Prato y Lodi, contra el mismo y no. 3 sujetos investigados (incluido un contador público), con notificación simultánea de la información de garantía relevante.
Paralelamente se llevaron a cabo operaciones de embargo de bienes financieros, inmuebles y muebles registrales, por valor de más de 544.000 euros, en las que, entre otras cosas, se encontraron e incautaron en 2 domicilios más de 30.000 euros en efectivo.
Además, el n. 5 empresas efectivamente gestionadas por el citado ciudadano chino con un valor estimado actual de 797.682 €. En particular, se trata de una sociedad con sede en Florencia, que gestiona dos hoteles (de dos y cuatro estrellas) y un B&B en el centro de Florencia, tres sociedades con sede en Prato y Poggio a Caiano (FI), que gestionan establecimientos de restauración en Prato y Florencia, y de otra sociedad de responsabilidad limitada que ejerce la actividad de confección en Campi Bisenzio (FI).
La Unidad de Policía Económica y Financiera de Pistoia, en esta fase ejecutiva realizada también en coordinación operativa con la Jefatura de Policía de Pistoia, en la que participaron alrededor de 40 militares del Cuerpo, contó con la valiosa ayuda del personal del Grupo de Pistoia, la 2ª Unidad Operativa Metropolitana de Florencia y del Casalpusterlengo Tenenza, así como del Grupo de Medios Técnicos del Servicio Central de Investigación contra la Delincuencia Organizada (SCICO) de Roma, dotados de instrumentos de última generación para la búsqueda de sumas de dinero y/u objetos de valor escondidos en las paredes. o cavidades, y de una unidad canina adiestrada en la búsqueda de dinero ("cash dog") de la 1.ª Unidad de Operaciones Metropolitana de Florencia.
Al informar que, como precisa el Ministerio Público, las hipótesis de investigación antes resumidas han sido formuladas respetando el principio de presunción de inocencia de las personas sometidas a investigaciones y que su responsabilidad sólo se determinará definitivamente cuando se dicte sentencia condenatoria irrevocable. se produce, se destaca que el operativo de hoy constituye un claro ejemplo de cómo la acción sinérgica de los Cuerpos Policiales, bajo la constante coordinación del Poder Judicial y dentro de las consolidadas relaciones de colaboración, que toman en cuenta las respectivas distintas competencias atribuidas por las Leyes, es capaz de dar una respuesta oportuna y concreta a las solicitudes de legalidad provenientes del territorio.
En esta ocasión, el cuerpo policial recuerda la importancia de denunciar hechos y circunstancias ilícitas de las que se es víctima o de las que se tiene conocimiento. En este caso concreto, la denuncia inicial de los dos empresarios resultó fundamental, arrojando luz sobre un fenómeno grave y difícil de percibir desde el exterior y permitiendo así que la Policía Judicial tomara rápidamente conocimiento del mismo y el Poder Judicial tomara medidas inmediatas. las diligencias necesarias, las cuales se desarrollaron efectiva y rápidamente, gracias al uso inteligente y coordinado de los diferentes roles, experiencias y profesionalismo de los hombres y mujeres de la Policía Estatal y de la Policía Financiera.
La actividad es parte de las estrategias generales de la Policía Estatal, encaminadas a garantizar una salvaguarda segura de la legalidad para la población y aumentar el nivel de seguridad, real y percibida, en apoyo de la convivencia civil regular y pacífica, y de la Guardia di Finanza, cuyo objetivo es proteger a los empresarios y a los ciudadanos honestos combatiendo prioritariamente los delitos económico-financieros más graves y perniciosos, como el fraude fiscal y la extorsión, que intentan contaminar el sano tejido empresarial, distorsionar la libre competencia y sustraer valiosos recursos financieros a al Estado y a la comunidad.
