La Comisión de apuestas del Reino Unido (UKGC) mi bet365 han llegado a un acuerdo por una multa de £582.120 relacionada con fallas en materia de lucha contra el lavado de dinero y responsabilidad social que la compañía cometió en sus negocios de bingo y casino. Estas deficiencias se descubrieron durante una evaluación del cumplimiento de la Comisión en marzo del año pasado.
En total, Hillside (Juegos del Reino Unido) ENC, que posee la licencia de los productos de bingo y casino de bet365, tendrá que pagar £343.035, mientras que Hillside (deportes del Reino Unido) ENC, que posee la licencia para ofrecer apuestas, tendrá que pagar £239.085.
Todo el dinero se destinará a iniciativas de responsabilidad social como parte de un acuerdo regulatorio con la Comisión del Juego.
Las violaciones fueron descubiertas durante una evaluación de cumplimiento de la Comisión en marzo de 2022.
Las violaciones en términos de responsabilidad social incluyen:
- las interacciones con los clientes a menudo no se adaptaban al recorrido específico del cliente o al espectro de daños y, por lo tanto, las interacciones no eran significativas;
- un sistema de detección temprana de riesgos no fue eficaz para comprender el impacto de las interacciones individuales en el comportamiento de un cliente;
- el enfoque de evaluación no pudo determinar de manera efectiva si un cliente había leído y comprendido la información o los consejos proporcionados en sus interacciones.
Las fallas de AML incluyen:
- tener una mayor debida diligencia con el cliente y conocer las deficiencias en la gestión del riesgo de lavado de dinero;
- no haber realizado los controles necesarios sobre los nuevos clientes antes de sus primeros depósitos;
- no realizar controles de verificación independientes y además confiar en la autoverificación anual de los clientes para conocer la información del cliente, como documentos de identificación;
- el documento del procedimiento no contenía detalles adecuados sobre quién sería considerado “en riesgo” y “no en riesgo” para la elaboración de perfiles de riesgo del cliente.
kay roberts, director ejecutivo de operaciones, dijo: “Las políticas y deficiencias procesales pueden no haber sido tan graves como las de otras empresas de juegos de azar en los últimos años, pero de todos modos son violaciones. Esperamos altos estándares de los operadores en términos de mantener un juego seguro, justo y libre de delitos".
