Nächsten 19. April 2024, um 14 Uhr, im Palazzo dei Congressi in Rom, im Rahmen der ersten Ausgabe des IGE, der Anwalt Geronimo Cardia wird das Panel einführen und moderieren: „Kundenprofilierung und Risikominderung in der Geldwäschebekämpfung.“ Annahme eines ausgewogenen und verhältnismäßigen Ansatzes für die Zwecke der Due Diligence“, der Folgendes umfasst:
- Sen. Dario Damiani, Mitglied des Fünften Ständigen Haushaltsausschusses des Senats;
- Valentina Gilberti, Leiter Geschäftsentwicklung und Kundenerfolg SGR Compliance;
- Mirko Carlone, leitendes Mitglied der AML-Funktion der Banco BPM.
Um an der Veranstaltung teilzunehmen, schreiben Sie an [E-Mail geschützt] unter Angabe von Vor- und Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
