Seit dem ersten Morgengrauen heute Morgen ist es im Süden unterwegsMobile Einheit des Polizeipräsidiums von Pistoia und der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Finanzpolizei von Pistoia, die Ausführung einer Anordnung zur Anwendung vorsorglicher Maßnahmen, die vom GIP des örtlichen Gerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Gericht von Pistoia gegen 12 Personen erlassen wurde, von denen 9 der Maßnahme der Untersuchungshaft im Gefängnis unterworfen waren und 3 der Maßnahme Hausarrest mit elektronischem Armband.
Den Verdächtigen, italienischer und chinesischer Staatsangehörigkeit, werden in verschiedenen Funktionen die Verbrechen der fortgesetzten Erpressung im Wettbewerb, der kriminellen Verschwörung mit dem Ziel der missbräuchlichen Ausübung des Sammelns von Spielen und Wetten, der illegalen Ausübung von Spiel- und Wettaktivitäten sowie der Urkundenfälschung vorgeworfen , Falsche Beglaubigungen in für die AG bestimmten Urkunden, Handel und Besitz von Betäubungsmitteln, Betrügerische Hinterziehung von Steuerzahlungen und Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Geschäfte.
Mit der gleichen Bestimmung ordnete der Ermittlungsrichter die Sicherungsbeschlagnahme einiger Tatverdächtiger mit dem Ziel an, Geldbeträge – bzw. gleichwertiges bewegliches und unbewegliches Vermögen – im Gesamtwert von rund 1.184.000 Euro zu beschlagnahmen. Die Sicherungspfändung wurde außerdem gegen 3 Spiel- und Wetthallen, 5 Unternehmen und 1 Auto angeordnet.
Parallel zu den restriktiven Maßnahmen wurden Orts-, Wohnungs- und Personendurchsuchungen durchgeführt, die auch mit operativer Unterstützung der Zentraleinheit der Glücksspiel- und Wettpolizei des Zentralen Einsatzdienstes (SCO) der Zentralen Kriminalitätsbekämpfungsdirektion durchgeführt wurden die Gruppe für technische Mittel des Zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität (SCICO) von Rom.
Die Vorsichtsmaßnahmen stellen die Annahme des Beweisrahmens dar, der von der Pistoia Flying Squad und der Kriminalpolizei von Pistoia – Aliquota Guardia di Finanza – vorgeschlagen wurde, nach einer detaillierten Ermittlungstätigkeit, die über ein Jahr dauerte und die es ermöglichte, die Existenz von zu rekonstruieren ein hartnäckiges Erpressungsphänomen und ein echtes „System“ illegaler und heimlicher Wetten. Es wurde festgestellt, dass diese Wetten sowohl online auf speziellen geklonten Websites als auch an physischen Orten, bestehend aus Spielautomatenhallen in der Gemeinde Prato, stattfinden, die nominell chinesischen Bürgern zuzuordnen sind, sich aber tatsächlich in den Händen von zwei der vorsorglich betroffenen Subjekte befinden Maßnahmen, die als echte Eigentümer vollen Zugriff darauf haben und dabei verschiedene Mitarbeiter einsetzen.
Im Rahmen der oben genannten Ermittlungstätigkeit wurden auch Verhaltensweisen festgestellt, die von der Kriminalpolizei (Zweigstelle Guardia di Finanza) und der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Pistoia ermittelt und vertieft wurden und die in den Rahmen wiederholter Steuerbetrugsfälle fallen, die von einer Person geplant und verwaltet wurden des Verdächtigen, chinesischer Staatsbürger, in Zusammenarbeit mit mehreren anderen mit ihm verbundenen Personen, basierend auf der fiktiven Registrierung des Eigentums an Unternehmen an andere Personen, der Ausstellung falscher Rechnungen und der Überweisung großer Geldsummen nach China, in um sich in betrügerischer Absicht der Zahlung der geschuldeten Steuern zu entziehen, unter Berufung auf die unternehmerischen Tätigkeiten, die er nach und nach auch durch die Gegenstand der Ermittlungen erworbenen Erpressungspraktiken erworben hat.
Die Verdächtigen wurden mit den Gefängnissen von Prato, Pistoia und Pisa in Verbindung gebracht und warteten auf die Vernehmung durch die GIP
Die Messungen wurden mit operativer Unterstützung der mobilen Teams von Prato, Rom, Latina, Lucca und Massa Carrara durchgeführt. Für die Durchführung der Maßnahme sind etwa 90 Polizisten im Einsatz, mit operativer Unterstützung der Kriminalpräventionsabteilung, der Hundeabteilung von Florenz sowie der Spezialisten des Wissenschaftlichen Polizeidienstes von Rom, Experten im Einsatz von High-Tech-Geräten B. Bodenradar, hochentwickelte Geräte, die jede Wand scannen und nach versteckten Räumen oder versteckten Hohlräumen suchen.
Die Einheit der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Pistoia nutzte in dieser Führungsphase, an der rund 40 Soldaten des Korps beteiligt waren, die unschätzbare Hilfe sowie die bereits erwähnte Gruppe für technische Mittel des Zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität (SCICO) von Rom. Ausgestattet mit modernster Ausrüstung für die Suche nach Geldbeträgen und/oder Wertgegenständen, die in Wänden oder Hohlräumen versteckt sind, Personal der Pistoia-Gruppe, der 2. Florence Metropolitan Operations Unit und der Casalpusterlengo Tenenza sowie eine in der Suche geschulte Hundeeinheit für Bargeld („Cash Dog“) der 1. Florence Metropolitan Operations Unit.
