Die schwedische Glücksspielbehörde hat eine Verwarnung und eine Geldstrafe in Höhe von 2 Mio. SEK wegen Mängeln bei der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden ausgesprochen Casino Kosmopol. Die Aufsicht umfasst Arbeiten, die in den Jahren 2019 und 2021 durchgeführt wurden. Wie die schwedische Glücksspielbehörde in ihrer Entscheidung feststellt, hat Casino Cosmopol während und nach dem Regulierungszeitraum Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt, die das Geldwäscherisiko verringerten. Auch die schwedische Glücksspielbehörde geht davon aus, dass Casino Cosmopol künftig in der Lage sein wird, die Vorschriften einzuhalten.
"Wir haben hohe Ambitionen für unsere Arbeit und haben umfassende neue Tools und Verfahren implementiert, die unsere Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche erheblich verbessert und weiterentwickelt haben. Wir berücksichtigen die Kritik der schwedischen Glücksspielbehörde und werden diese beheben, sofern die Mängel noch nicht behoben wurden", er behauptet Ola Enquist, CEO von Casino Cosmopol.
Beispiele für von Casino Cosmopol umgesetzte Verbesserungsmaßnahmen sind die Aufzeichnung von Spielen an Spielautomaten und Spieltischen, niedrigere Schwellenwerte für Kontrollen, eine bessere Systemunterstützung für die Transaktionsaufzeichnung und Transaktionsüberwachung, ausführliche Schulungen zum Thema Geldwäsche und eine Aufstockung des engagierten Personals für die Überwachung -Up und Überwachung.
"Geldwäsche ist ein ernstes gesellschaftliches Problem, das mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Wir werden nun die Entscheidung der schwedischen Glücksspielbehörde sorgfältig prüfen und analysieren“, sagt Ola Enquist.
