La Banca d’Italia ha emanato il provvedimento su Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le misure riguardano anche il settore del gioco e delle scommesse

“Con il provvedimento si emanano Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.Le Disposizionidanno attuazione, in linea con la normativa europea,a:a)le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela(in particolare, cfr. articoli 17-30)del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,di recepimento della direttiva (UE) 2015/849(cd. quarta direttiva antiriciclaggio);b)gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europeeemanatiil 26giugno 2017 ai sensidegli articoli17 e 18, paragrafo 4, delladirettiva (UE) 2015/849(cd. quarta direttiva antiriciclaggio),sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali”, si legge in una nota di Bankitalia.

“I destinatari si adeguano alle Disposizionia partire dal 1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisitiprima dell’entrata in vigore delle Disposizioniper i quali la disciplina previgente aldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90,stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d’Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile,e comunque non oltre il 30 giugno2020,i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti”.

Il testo delle disposizioni a questo link