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(Jamma) – Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha firmato la legge che permette al governatore di monitorare le transazioni di valuta di grandi dimensioni nei casinò per frenare il riciclaggio di denaro.

I casinò devono ora riferire al Consiglio anti-spreco di denaro della banca centrale tutte le transazioni superiori a 99.000 dollari.

La legge autorizza il Consiglio a richiedere interventi del tribunale che blocchino questi fondi per un massimo di sei mesi se si sospetta che siano in qualche modo legati ad un’attività illegale. I fondi di cui si appura tramite processo la correlazione al crimine verranno confiscati dallo Stato.

 

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