Le blanchiment d'argent détecté en 2023 est tombé à 22,3 milliards de dollars, soit près de 30% de moins que le chiffre de 31,5 milliards de dollars atteint en 2022.
Ce sont les données publiées par Chainalysis, la plateforme de données blockchain dédiée au blanchiment d'argent
Les plateformes de jeux d’argent connaissent également une augmentation du blanchiment d’argent, selon les données du Crypto Crime Report de Chainalysis.
L’objectif du blanchiment d’argent est de masquer l’origine criminelle des fonds afin de pouvoir y accéder et les dépenser. Dans le contexte de la criminalité liée aux cryptomonnaies, cela signifie généralement transférer des fonds vers des services où ils peuvent être convertis en espèces, tout en prenant souvent des mesures supplémentaires pour cacher la provenance des fonds. L’analyse en chaîne du blanchiment d’argent crypto se concentre donc sur deux groupes distincts de services et d’entités en chaîne :
- Services et portefeuilles intermédiaires. Cette catégorie comprend les portefeuilles personnels, les mélangeurs, les échangeurs instantanés, divers types de protocoles DeFi et d'autres services légitimes et illicites. Les crypto-criminels utilisent généralement les services de cette catégorie pour détenir des fonds ou pour masquer leurs origines criminelles, masquant souvent le lien en chaîne entre leur adresse source et leur adresse actuelle.
- Services de sortie de rampe Fiat. Cette catégorie comprend tout service permettant de convertir des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire, le plus courant étant les échanges centralisés. Cependant, cela peut également inclure des échanges P2P, des services de jeux d’argent et des guichets automatiques cryptographiques. Il est également important d’envisager des services imbriqués qui fonctionnent en utilisant l’infrastructure d’échanges centralisés et permettent une sortie fiduciaire, comme de nombreux bureaux de négociation de gré à gré.
En 2023, les adresses illicites ont envoyé 22,2 milliards de dollars de cryptomonnaies aux services, ce qui représente une diminution significative par rapport aux 31,5 milliards de dollars envoyés en 2022. Une partie de cette baisse peut être attribuée à une diminution globale du volume des transactions cryptographiques, à la fois légitimes et illicites. . Cependant, la baisse des activités de blanchiment d'argent a été plus significative, à 29,5 %, par rapport à la baisse de 14,9 % du volume total des transactions.
Dans l’ensemble, les échanges centralisés restent la principale destination des fonds envoyés depuis des adresses illicites, à un rythme resté relativement stable au cours des cinq dernières années. Au fil du temps, le rôle des services illicites a diminué, tandis que la part des fonds illicites destinés aux protocoles DeFi a augmenté. Cette tendance doit principalement être attribuée à la croissance globale de DeFi en général au fil du temps, mais nous devons également noter que la transparence inhérente de DeFi en fait généralement un mauvais choix pour masquer les mouvements de fonds.
L’année 2023 ne diffère pas beaucoup de 2022 en termes de répartition des types de services utilisés pour le blanchiment d’argent, mais on a constaté une légère diminution de la part des fonds illicites transférés vers des types de services illicites et une augmentation des fonds transférés vers les services de jeux. et les protocoles de pont.
Une augmentation substantielle des fonds envoyés des ransomwares vers les plateformes de jeu et des fonds envoyés vers les ponts depuis les portefeuilles de ransomwares a également été identifiée.
