(Jamma) Il y a quatre groupes criminels, basés dans la région napolitaine mais avec des ramifications dans toute l'Italie, au centre d'une enquête de l'unité fiscale de la police financière de Naples qui a conduit hier à l'émission par le juge d'instruction napolitain de 77 les mesures, dont 27 avec le bénéfice de l'assignation à résidence, pour contrefaçon et mise en circulation de faux billets et pièces.
L'enquête, lancée au printemps 2010 dans le prolongement d'activités antérieures conclues par des ordonnances conservatoires (dite "opération MILAN"), a consisté en des interceptions téléphoniques sur plus de deux cents utilisateurs, y compris étrangers, découverts lors de saisies et des services d'observation.
Dès le départ, deux groupes criminels distincts ont émergé opérant à Naples et dans sa province, caractérisés par une structure descendante et un mode opératoire sensiblement similaire, dédiés à la vente de grandes quantités de faux billets en euros.
Les deux groupes, substantiellement autonomes pour les circuits de production et d'approvisionnement et de distribution de la fausse monnaie, se caractérisaient en effet par une sorte de «convention d'entraide», qui incitaient les associés individuels à se prêter - en cas de besoin - une entraide pour l'approvisionnement en matières premières ou en produits finis ou à collaborer même à des opérations illégales gérées par des membres d'une autre organisation.
Il trait d'union entre les deux organisations criminelles a été constitué par CG, un objet voué pendant un certain temps à la commission de délits liés à la fausse monnaie, qui s'occupait de la vente de la fausse monnaie au profit d'une vaste « clientèle », composée principalement de non -Sujets de l'UE, proxénétisme, alternativement, par les deux organisations criminelles précitées selon des procédures consolidées dans le temps.
Selon la valeur nominale requise, les billets étaient généralement indiqués par des termes conventionnels, tels que "marguerites, courbes, berceaux, petits, t-shirts, adultes, pains, amortisseurs", etc.
La poursuite des investigations menées sur les acheteurs de faux billets, eux-mêmes chargés d'assurer la large diffusion de faux billets sur le marché clandestin national par l'intermédiaire d'une foule de sujets qui leur sont liés, a permis d'identifier l'existence d'un autre groupe criminel enraciné sur le territoire de la Campanie.
Les activités d'enquête menées en relation avec la quatrième organisation ont conduit à la découverte, le 13 août 2011, d'un véritable atelier clandestin responsable de la frappe de fausses pièces de monnaie de 1 euro, situé à Naples, via Ponte della Maddalena (Quartiere Pendino ) et le saisie consécutive d'un grand nombre de pièces de monnaie et de produits semi-finis contrefaits.
Des opérations de saisie préventive sont également menées à l'encontre de trente-deux sujets de nombreuses relations bancaires, de biens mobiliers et immobiliers dont la valeur est en cours de quantification.
