L'Autorité suédoise des jeux de hasard a émis un avertissement et une amende de 2 millions SEK pour manquement au devoir de diligence de la clientèle à Casino Cosmopol. La surveillance couvre les travaux réalisés en 2019 et 2021. Comme l'indique la décision de l'Autorité suédoise des jeux de hasard, Casino Cosmopol a mis en œuvre pendant et après la période réglementaire des mesures d'amélioration qui ont réduit les risques de blanchiment d'argent. L'Autorité suédoise des jeux estime également que Casino Cosmopol sera en mesure de se conformer à la réglementation à l'avenir.
"Nous avons de grandes ambitions pour notre travail et avons mis en œuvre de nouveaux outils et procédures complets, qui ont considérablement amélioré et développé notre travail de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous prenons en compte les critiques de l'Autorité suédoise des jeux de hasard et, dans la mesure où les lacunes n'ont pas encore été corrigées, nous y répondrons.", il prétend Ola Enquist, PDG du Casino Cosmopol.
Parmi les exemples de mesures d'amélioration mises en œuvre par Casino Cosmopol figurent le jeu enregistré sur les machines et les tables de jeu, des seuils de contrôle plus bas, un meilleur support système pour l'enregistrement et le suivi des transactions, une formation approfondie sur le blanchiment d'argent et une augmentation du personnel dédié au suivi. -mise en place et suivi.
"Le blanchiment d’argent est un problème social grave qui doit être combattu par tous les moyens. Nous allons maintenant examiner et analyser attentivement la décision de l'Autorité suédoise des jeux de hasard.», déclare Ola Enquist.
