Un juge maltais, Toni Abela, a ordonné l'annulation de l'amende de 387.000 XNUMX euros contestée par la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) contre la société maltaise Online Amusement Solution Limited pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent.
Les amendes imposées par l'Autorité anti-blanchiment ont été qualifiées de « totalement illégales » dans la mesure où l'organisme n'offre pas les protections garanties par la législation nationale et la Convention européenne, a jugé un juge.
Pour le juge, il s'agit de sanctions punitives et quasi pénales et doivent être prononcées par un organe judiciaire garantissant les droits fondamentaux, notamment celui d'être jugé par un tribunal indépendant et autonome.
« Il est parfaitement clair pour quiconque que ces sanctions sont totalement illégales car elles ne sont sanctionnées par aucune loi et que la loi prévaut sur tout et s’applique à tout le monde », a-t-il déclaré.
L'affaire a été portée devant les tribunaux par la société de jeux Online Amusement Solution Limited, qui a été condamnée à une amende de près de 2022 387.000 € par la FIAU en janvier 2019 pour violation de la réglementation anti-blanchiment à la suite d'une inspection sur place effectuée en XNUMX.
La CRF a déclaré avoir constaté que la société n'avait pas signalé d'activités suspectes ni surveillé correctement les joueurs.
La société basée à Birkirkara possède plusieurs sites de paris, dont Champions Bet, Tip Bet et Bet 14.
L'entreprise a porté l'affaire devant les tribunaux, affirmant que ses droits fondamentaux avaient été violés.
Le tribunal a annulé l'amende infligée par la CRF et l'a condamné à verser à l'opérateur de jeux 20.000 XNUMX € de dédommagement.
Le tribunal a estimé que l’amende était si punitive qu’elle pourrait contraindre la société appelante à mettre la clé sous la porte.
