Le 18 janvier 2024, le Studio Cardia a donné un cours au «Master en lutte contre la corruption, légalité, contrôle interne et gestion des risques» de l'Université de Tor Vergata – Faculté d'économie et Faculté de droit.
La leçon a eu lieu dans le moduleRelations entre la corruption et autres déviances pathologiques : évasion fiscale, blanchiment d'argent et auto-blanchiment, fausse comptabilité» et était donc dédié à «Les écarts soumis à déclaration et la réduction injustifiée des risques dans la législation anti-blanchiment». Lors de la session de formation, l'Avocat Géronimo Cardia analysé deux aspects.
Le premier, relatif au périmètre des écarts à déclarer comme opérations suspectes (pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme ou encore origine illicite des sommes) tout court?), en tenant compte de l’évolution de la réglementation européenne et nationale intervenue en 2015 et 2017 et du principe de tempus regit actum.
La seconde, concernant la déviance d'application de la législation connue sous le nom de phénomène de dérisoire injustifiée, avec des preuves de la position de l'ABE et des cas spécifiques de méthodes de vérification renforcées, à réaliser en recourant à l'analyse de l'application des systèmes de conformité des entreprises qui concernent des opérateurs particuliers, appartenant spécifiquement à des secteurs à risque.
Un document résumant les idées représentées a également été présenté avec la preuve des publications mentionnées.
