Au cours du second semestre 2023, la CRF, la cellule de renseignement financier de la Banque d'Italie, a reçu 72.811 déclarations de transactions suspectes (SOS), portant le nombre total de celles reçues en 150.418 à 2023, en baisse de 3,2% par rapport à l'année précédente. .
Au second semestre 2023, une contraction a été observée du nombre de SOS reçus (-10,4% par rapport à la période correspondante de 2022), principalement induite par la diminution des signalements avec des notes faibles et moyennement basses, réduites d'environ un tiers. .
Le phénomène concerne principalement certains lanceurs d’alerte importants pour lesquels la CRF a mené des actions spécifiques visant à améliorer la qualité du flux de signalement ; courant 2024, cette activité s’étendra à tous les déclarants et fera l’objet d’un suivi qualitatif périodique.
D'autres opérateurs du secteur non financier ont en revanche augmenté leur contribution déclarative : notamment les notaires et le Conseil National des Notaires (+41,3%), les prestataires de services de jeux (+31,4%) et les offices de l'Administration publique (+136,4%) .
Malgré la légère diminution du nombre de signalements, le montant global reste en ligne avec les semestres précédents, s'établissant à 51,5 milliards d'euros contre 52,0 milliards au premier semestre 2023 et 51,3 milliards au second semestre 2022-XNUMX.
Au cours de la période considérée, l'Unité a adopté 11 mesures de suspension des transactions suspectes pour une valeur de 5,5 millions d'euros.
Au cours du second semestre 2023, la CRF a reçu 221 demandes de collaboration de la part des autorités judiciaires et des organismes d'enquête ; les réponses envoyées par l’Unité ont été de 361.
