Aux premières lueurs de l'aube, le personnel de la Direction d'Investigation Anti-Mafia et les Carabiniers de la Commande Provinciale de Monza, avec le soutien de l'Unité Centrale d'Investigation de la Police Pénitentiaire, ont exécuté, sur la délégation de la DDA de Milan, une ordonnance d'application de mesures de précaution individuelles contre dix-huit sujets (sept détenus, quatre assignés à résidence, trois avec obligation de séjour et quatre avec obligation de se présenter à la police judiciaire), instruits, à divers titres, pour association de malfaiteurs visant au trafic de stupéfiants, à l'extorsion et à la commission de nombreux délits économico-financiers dont les produits étaient destinés à faciliter les activités de la 'Ndrangheta et en particulier du gang MORABITO – PALAMARA – BRUZZANITI.
L'enquête, qui a débuté en 2019 et s'est poursuivie pendant la période pandémique, a impliqué 68 sujets, répartis en deux associations criminelles qui, bien que "opérationnellement séparées par sujet" (d'une part la commission de délits économiques - financiers, d'autre part), trafic de drogue et extorsion), tous deux dirigés par un médecin calabrais, collaborateur de certains RSA milanais, déjà définitivement condamné pour trafic de drogue et, surtout, fils du chef historique du gang susmentionné, actuellement détenu sous le régime de 41 ansà suite à une condamnation irrévocable pour association mafieuse.
Le premier des deux groupes, qui a vu la participation de professionnels et d'entrepreneurs, propriétaires de diverses sociétés de conseil dans le centre de Milan et détenteurs du "Know how" technico-juridique nécessaire, a été consacré à la commission du prochain mandat économique et financier. crimes:
- la création d'un système de sociétés « papetières », effectivement non opérationnelles et uniquement dédiées à l'émission de fausses factures, visant à fournir une « couverture papier » à des achats de biens et de services inexistants, dans le seul but de créer, en faveur de clients tiers, la disponibilité de grosses sommes d’argent « sous la table ». Ces derniers, en effet, en échange du virement bancaire effectué pour payer la fausse facture, ont obtenu, au terme de différentes "étapes" impliquant des comptes courants "en ligne" ancrés dans des banques européennes et extra-communautaires, d'importantes sommes d'argent, soustrait à toute forme de contrôle et de surveillance de la part des autorités. Au cours des activités d'enquête, il a été possible de saisir environ 50.000 XNUMX euros en espèces, produit de la FOI susmentionnée, ainsi que de reconstituer d'autres livraisons d'espèces gérées par l'organisation ;
- la création et la vente de fausses polices de garantie, formellement émises par l'un des plus grands groupes bancaires nationaux, en faveur d'entreprises et de sociétés individuelles qui ne les auraient jamais obtenues légalement, faute de la solidité financière et/ou des exigences d'intégrité nécessaires. En particulier, ces « fausses » politiques étaient utilisées par l'acheteur conscient pour garantir, envers des « tiers » inconscients, le respect des obligations découlant de relations contractuelles réciproques. Dans un cas, les fausses garanties ont été créées en faveur d'entreprises opérant dans le secteur des jeux et paris (qui n'auraient jamais pu les obtenir légalement, car elles étaient concernées par une interdiction anti-mafia émise à l'issue d'enquêtes concernant également le délit d'association mafieuse), en vue de garantir le respect des obligations économiques résultant du contrat stipulé avec le concessionnaire de l'État ;
- la commercialisation de faux crédits d'impôt « Recherche & Développement » transférés à des sociétés tierces qui, conscientes de leur caractère fictif, les utilisaient pour compenser le paiement d'impôts et de cotisations sociales. Ces crédits ont été créés par une autre organisation criminelle basée dans la province de Naples et composée de professionnels (comptables, experts et ingénieurs), dont certains avaient déjà été reconnus coupables d'un délit similaire ;
- l'organisation d'escroqueries aggravées au détriment de l'État, visant à obtenir des financements et des débours prévus par la réglementation COVID 19. Les investigations ont permis, d'une part, de vérifier la perception réelle de ces sommes, d'autre part éviter, grâce à l'activation en temps opportun des autorités compétentes, l'octroi indu de sommes et d'avantages économiques (sous forme de financement garanti et de crédit d'impôt) environ 2 millions d'euros, pour lequel la documentation requise et savamment préparée avait déjà été déposée. Dans l’un de ces cas, précisément pour exploiter une règle spécifique visant à encourager la capitalisation des entreprises pendant la période pandémique, des augmentations fictives de capital social ont été créées au moyen de faux états financiers, en utilisant, également grâce à la complaisance d’experts et d’agents publics, des capitaux étrangers. titres de valeur douteuse et incertaine et présentant des caractéristiques techniques différentes de celles prévues par le
L'organisation aurait réinvesti le produit des crimes indiqués ci-dessus et notamment ceux commis au détriment de l'État, dans la création, avec d'autres sujets également soupçonnés d'appartenir à la 'Ndrangheta, de nouvelles sociétés commerciales qui auraient opéré dans des secteurs tels que la construction - bénéficiant des avantages de l'ECOBONUS -, la collecte et le recyclage des déchets, le commerce de carburants et la grande distribution.
Le deuxième des deux groupes criminels était responsable de plusieurs délits d'importation, d'achat, de transport et de vente sur le marché du nord de l'Italie (Milan, Turin et autres provinces) et en Calabre, de centaines de kilos de substances stupéfiantes (cocaïne, héroïne, marijuana et haschich) ainsi que la gestion d'une entreprise de recouvrement de créances en utilisant les méthodes typiques utilisées par les organisations mafieuses, en recourant également, lorsque cela est nécessaire, à l'usage des armes.
A cet effet, l'association disposait de :
- des bases logistiques et opérationnelles, où les associés pouvaient se rencontrer et stocker le stupéfiant, comme un entrepôt à Paderno Dugnano ;
- les téléphones portables, enregistrés auprès de tiers, changés fréquemment et utilisés pour des communications liées à l'activité illicite ;
- les voitures utilisées pour transporter le stupéfiant, souvent louées spécifiquement à cet effet ou mises à disposition par l'un des suspects.
L'enquête a également permis de reconstituer les circuits d'approvisionnement étrangers et, à l'occasion d'une des livraisons interceptées, il a été possible d'arrêter le courrier en flagrant délit et de saisir 5 kilos d'héroïne, initialement destiné au marché calabrais. D'innombrables transactions de stupéfiants ont été documentées, pour un total de 50 kg d'héroïne, 150 kg de marijuana et sur 50 kg de hasch, provenant également d'Espagne, d'Autriche et d'Albanie, et l'ouverture d'un canal de vente de cocaïne en provenance du Pérou et du Brésil et destinée aux membres d'une célèbre famille 'ndrangheta a également été vérifiée.
Des perquisitions sont toujours en cours dans les provinces de Milan, Monza Brianza, Pavie, Varèse, Novare, Alexandrie, Messine et Foggia, dans des maisons et des entreprises, ce qui a permis de mettre à disposition les sujets impliqués, également avec le soutien d'unités cynophiles anti-monnaie. de la Guardia di Finance.
