La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) et la Malta Gaming Authority (MGA) ont réalisé avec succès un examen thématique du secteur des jeux à distance, dans le but d'évaluer les connaissances des opérateurs de jeux sur les questions liées à la « lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
L'examen, qui comprenait 23 examens de conformité, s'est spécifiquement concentré sur les responsables des déclarations de blanchiment d'argent (MLRO) des opérateurs de jeux à distance, ainsi que sur les employés impliqués dans la fonction de conformité LAB/CFT. Ces employés jouent un rôle essentiel en garantissant que les contrôles sont appliqués efficacement pour atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, tout en garantissant le respect des obligations en matière de LBC/FT.
L'objectif principal de cet exercice était d'identifier les domaines à améliorer, de faciliter la sensibilisation à la réglementation et de fournir une éducation ciblée à l'industrie sur la manière d'améliorer ses pratiques dans des domaines de préoccupation spécifiques.
Dans l'ensemble, les personnes interrogées ont démontré une solide compréhension des principes clés de LBC/FT, y compris l'objectif du Règlement sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (PMLFTR), les concepts de haut niveau du risque, les obligations d'externalisation, la surveillance continue, les délais de soumission. les déclarations de suspicion et les obligations de formation en matière de LBC/FT.
L’analyse thématique a également identifié des axes d’amélioration par rapport à la connaissance des mesures administratives applicables dans le cadre du PMLFTR. Même si les personnes interrogées ont pu détailler les concepts de haut niveau de l'approche basée sur les risques, il y avait place à amélioration en ce qui concerne leur conscience des risques inhérents et résiduels auxquels sont confrontées leurs entreprises respectives.
Les opérateurs de jeux de hasard sont encouragés à donner la priorité à la formation continue pour garantir que leurs MLRO et leurs employés restent informés de l'évolution des obligations LAB/CFT, des risques pertinents et des opérations, activités et contrôles de leur entreprise.
La MGA et la FIAU encouragent tous les MLRO et les employés concernés à se familiariser avec les conclusions et les points clés de cet examen et à prendre des mesures pour intégrer toutes les améliorations nécessaires.
