Une opération policière transcontinentale contre la criminalité financière en ligne a donné lieu à près de 3.500 273 arrestations et saisies pour une valeur de plus de 34 millions d'euros dans XNUMX pays.
L'opération HAECHI IV a duré six mois (juillet-décembre 2023) et a ciblé sept types d'escroqueries cybernétiques : le phishing vocal, les escroqueries amoureuses, la sextorsion en ligne, la fraude à l'investissement et le blanchiment d'argent lié aux jeux d'argent en ligne illégaux et à la fraude commerciale en ligne.
Les enquêteurs ont travaillé ensemble pour détecter la fraude en ligne et geler les comptes bancaires et de services d'actifs virtuels (VASP) associés à l'aide d'I-GRIP d'INTERPOL, un mécanisme d'opposition aux paiements qui aide les pays à travailler ensemble pour bloquer les produits du crime.
La coopération entre les autorités philippines et coréennes a conduit à l'arrestation d'un criminel de jeu en ligne très médiatisé à Manille, à la suite d'une chasse à l'homme de deux ans menée par la police nationale coréenne.
Les autorités ont bloqué 82.112 199 comptes bancaires suspects, saisissant un total de 101 millions de dollars en devises fortes et XNUMX millions de dollars en actifs virtuels.
En collaboration avec un certain nombre de VASP, INTERPOL a aidé les agents de première ligne à identifier 367 comptes d'actifs virtuels liés à la criminalité transnationale organisée. La police des pays membres a gelé les avoirs et des enquêtes sont en cours.
Le chef du Bureau central national d'INTERPOL en Corée, Kim Dong Kwon, a déclaré :
« Il convient de noter que les efforts déployés à l’échelle mondiale pour anticiper les dernières tendances criminelles ont conduit à une croissance substantielle des résultats opérationnels.
« Malgré les efforts des criminels pour obtenir des avantages illicites grâce aux tendances contemporaines, ils finiront par être arrêtés et punis comme il se doit. Pour atteindre cet objectif, le projet HAECHI évoluera constamment et élargira sa portée.
Deux avis ont été émis lors de l’opération HAECHI IV pour avertir les pays des nouvelles pratiques frauduleuses en matière d’investissement numérique.
L’un d’entre eux a alerté les pays membres d’INTERPOL d’une nouvelle escroquerie détectée en Corée impliquant la vente de jetons non éligibles avec des promesses de rendements énormes, qui s’est avérée être un « rug pull », une arnaque croissante dans le secteur des cryptomonnaies où les développeurs abandonnent brusquement un projet et les investisseurs. perdre leur argent.
La deuxième alerte violette mettait en garde contre l’utilisation de l’IA et de fausses technologies profondes pour donner de la crédibilité aux escroqueries en permettant aux criminels de cacher leur identité et de se faire passer pour des membres de leur famille, des amis ou des intérêts amoureux.
La partie britannique de l'opération a signalé plusieurs cas où du contenu synthétique généré par l'IA a été utilisé pour tromper, frauder, harceler et extorquer des victimes, notamment par le biais d'usurpations d'identité, de chantage sexuel en ligne et de fraude à l'investissement. Les cas impliquaient également l’usurpation d’identité de personnes connues des victimes grâce à la technologie de clonage vocal.
Les opérations HAECHI sont soutenues financièrement par la Corée.
Pays participants à HAECHI IV : Argentine, Australie, Brunei, Cambodge, Îles Caïmans, Ghana, Hong Kong (Chine), Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kirghizistan, Laos, Liechtenstein, Malaisie, Maldives, Maurice, Nigeria, Pakistan, Philippines, Pologne, Corée, Roumanie, Seychelles, Singapour, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, Viet Nam.
