Au cours des enquêtes menées par la Guardia di Finanza d'Ancône, contre le phénomène des jeux illégaux et des paris clandestins, une personne a été dénoncée pour jeu illégal en ligne et évasion fiscale.
La Police Financière de Senigallia, à travers l'analyse des mouvements bancaires et le contrôle du respect de la réglementation anti-blanchiment, a identifié une personne qui avait l'habitude de parier sur des sites illégaux, ainsi que d'utiliser des plateformes de jeux en ligne autorisées par l'Administration des Monopoles de l'État. Le contrôle anti-blanchiment concerne les flux financiers et vise à contrer les tentatives d'infiltration criminelle dans le secteur des jeux et paris, ainsi qu'à déterminer l'origine de l'argent, s'il est soustrait à l'impôt, ou à identifier les personnes qui, bien qu'elles disposent de sommes d'argent importantes en leur possession. dont ils disposent, bénéficient indûment du système de protection sociale tel que le revenu de citoyenneté.
Ceux qui participent à des concours, jeux, paris, gérés en dehors des voies légales, en plus d'être sanctionnés pour ne pas avoir déclaré leurs gains au fisc, commettent un délit passible d'arrestation ou d'amende. Pour cette raison, le citoyen de Senigallia qui avait joué des sommes d'environ 150.000 50.000 euros sur des sites étrangers illégaux a été dénoncé au parquet d'Ancône pour "jeu illégal" et enregistré pour ne pas avoir déclaré au fisc les gains d'environ XNUMX XNUMX euros. .
En particulier, ces formes de jeux illégaux sont gérées sur des plateformes web situées dans des pays étrangers qui annoncent des garanties d'anonymat dans la gestion des flux financiers, alimentant également des formes de blanchiment d'argent et facilitant les méthodes de jeu comme une forme d'incitation à leur utilisation par les le joueur. L'action de la Guardia di Finanza tend également à protéger les joueurs, en essayant de les protéger des offres de jeux illégales, dangereuses et sans aucune garantie, en protégeant les groupes les plus faibles, en premier lieu les mineurs.
L'activité exercée par la Guardia di Finanza dans le secteur spécifique se concrétise, tout d'abord, par des inspections auprès des sujets autorisés à collecter les paris, pour vérifier le paiement exact de la taxe unique sur les concours de pronostics/paris et des autres formes du prélèvement fiscal en vigueur, ainsi que le respect des réglementations administratives et sectorielles.
Une attention similaire est ensuite accordée à la collecte illicite de paris et à l'organisation abusive de compétitions et de jeux par des opérateurs non autorisés, qui, outre la concurrence déloyale à l'égard des activités régulièrement administrées, déterminent une contraction des recettes fiscales provenant du monopole fiscal sur jeux et paris.
