Les militaires de l'Unité de Police Économique et Financière de Brescia et du Service Central d'Enquête sur la Criminalité Organisée de la Guardia di Finanza ont effectué, dans les provinces de Brescia, Bergame, Milan, Crémone, Pistoia, Vérone, Bolzano, Reggio Emilia, Prato et Udine, un mandat de perquisition locale et personnelle, délivré par ce parquet, contre 31 sujets (21 personnes physiques et 10 personnes morales), tenus responsables, à divers titres, d'association criminelle composée de citoyens chinois, prestation abusive de services de paiement, l'auto-blanchiment et le blanchiment d'argent, tous aggravés par la nature transnationale du crime.
L'enquête Fiamme Gialle, lancée en novembre 2022, a permis de révéler l'existence d'une association de malfaiteurs, composée de n. 21 entités réparties sur tout le territoire national, qui, en exerçant une activité bancaire illégale dans les hubs utilisés par l'association susmentionnée, ont proposé un véritable "package de services", comme suit :
– aux membres de la communauté chinoise des villes italiennes susmentionnées, à travers une série de services de paiement abusifs, car ils ne sont autorisés qu'aux établissements de crédit/monnaie électronique/paiement autorisés ;
– à promouvoir les associations criminelles dédiées à l'émission et à l'utilisation de ff.oo.ii., avec des services de monétisation de ceux-ci et de blanchiment des produits illicites associés.
La spécificité du système révélé réside donc dans la réutilisation de l'argent liquide collecté auprès de la communauté Sinic implantée sur le territoire national. Une fois collectées dans les différents hubs, les liquidités seraient utilisées pour combler les besoins de monétisation du secteur des fausses factures, dont les paiements auraient déjà été introduits au préalable dans le circuit financier étudié et, par conséquent, drainés du système national. l’économie, échappant à sa protection anti-blanchiment d’argent.
Les enquêtes de la Guardia di Finanza ont en outre permis de reconstituer le système et, par conséquent, le circuit financier utilisé par cette même association pour mettre en œuvre de tels comportements illicites. En particulier, suite à la collecte d'argent liquide effectuée auprès de leurs compatriotes, dans le but de transférer de l'argent de l'Italie vers la Chine avec la garantie de l'anonymat, les membres auraient eu recours à deux méthodes opérationnelles de transfert de celui-ci, basées d'une part sur la l’utilisation d’applications informatiques cryptées, d’autre part sur les caractéristiques typiques du système « Fei Chen » consistant en un transfert d’argent introuvable sur une base fiduciaire.
A l'issue des perquisitions, trois individus de même nationalité ont été arrêtés d'initiative, en flagrant délit, pour blanchiment d'argent. Quatre sujets de nationalité chinoise ont cependant été signalés respectivement pour pratique de jeux de hasard, blanchiment d'argent et deux pour entrée et séjour irréguliers sur le territoire de l'Etat.
La Fiamme Gialle, avec la collaboration des unités Cash Dog Dog, a également saisi plus de 1,2 million d'euros, ainsi que 6 montres de modèle Rolex d'une valeur importante, des dizaines d'appareils informatiques et de smartphones, ainsi que 5 machines à compter l'argent.
L'activité de la police judiciaire a donc fait apparaître un nouveau phénomène de blanchiment d'argent dont certains citoyens chinois sont les principaux interlocuteurs. L'activité de collecte et de transfert d'argent menée par ces derniers aurait conduit à la création, sur tout le territoire national, de banques chinoises abusives qui, en utilisant des canaux financiers parallèles, contournent le système de prévention anti-blanchiment, contournant les garanties établies.
Un tel comportement criminel, très préjudiciable aux intérêts économiques et financiers nationaux et européens, permettrait non seulement la fuite inaperçue d’une grande quantité de capitaux hors des frontières de l’UE, mais également la facilitation d’associations criminelles vouées à d’autres activités criminelles. de nature économico-financière.
