(Jamma) Le 12 novembre, des représentants de l'European Casino Association (ECA) se sont réunis dans le prestigieux Grand Casino de Bruxelles pour le lancement de la nouvelle task force anti-blanchiment, qui aura pour tâche de communiquer les efforts de l'ECA dans la lutte contre le recyclage de l'argent sale en rassemblant les meilleures pratiques paneuropéennes sur les évaluations des risques de BC et les comportements dits de "blanchiment d'argent suspects" dans les casinos.
Héliodore Giner, secrétaire général de l'Association espagnole des casinos et membre du conseil d'administration de l'ECA, s'est exprimé fièrement lors de l'événement, soulignant "les différents systèmes de mise en œuvre du groupe de travail anti-blanchiment d'argent en place dans les différents États membres de l'Union européenne, et de la nécessité de communiquer notre stratégie commune pour résoudre ce problème de la meilleure façon possible et de faire appliquer les lois européennes actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent".
Le groupe a longuement débattu des nouvelles normes relatives au Groupe d'action financière et des principaux changements attendus avec la prochaine révision de la troisième directive européenne anti-blanchiment.
Les obligations actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent, en vertu de la directive de l'UE, exigent l'identification du client, des mécanismes de vérification, une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle ; ces obligations établissent la nécessité de surveiller les transactions des clients suspects et exigent une évaluation des risques en cas de soupçon de blanchiment de capitaux.
"Les avocats de l'ECA soutiennent que ces règles doivent être appliquées à l'ensemble du secteur des jeux, donc aussi aux paris sportifs et aux jeux d'argent en ligne", a expliqué Giner, qui a ensuite invité l'UE à "s'assurer que la révision de la directive européenne anti-blanchiment est conforme aux normes du GAFI dans le monde, augmentant ainsi le seuil de vigilance à l'égard de la clientèle à 3000 2 euros pour chaque transaction individuelle, au lieu de XNUMX XNUMX euros ». Giner a en outre expliqué que, tout comme d'autres secteurs concernés par la législation anti-blanchiment, l'ECA exige des autorités publiques qu'elles fournissent aux entreprises des listes de "personnes politiquement exposées" (PPE), c'est-à-dire des listes de personnes considérées comme à risque en termes du blanchiment d'argent et nécessitent donc une attention accrue.
Au cours de l'événement, des représentants experts de la Belgique, de la Suède et des Pays-Bas ont présenté leurs politiques nationales et leurs systèmes de mise en œuvre pour la prévention du blanchiment d'argent. Des questions fondamentales ont également été abordées, allant de la nécessité pour les décideurs politiques de comprendre que les casinos sont souvent les mieux placés pour identifier les risques réels de blanchiment d'argent, à des questions telles que "Quel type de comportement est considéré comme "suspect" chez vous par jeu ?" et comment différents casinos surveillent les clients suspects.
Avec ce nouveau groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent, l'Association européenne des casinos pense qu'elle sera non seulement en mesure de relever les nombreux défis auxquels les casinos sont confrontés dans leurs mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent, mais qu'elle sera également en mesure de communiquer l'engagement de ses membres envers une meilleure lutte contre le blanchiment d'argent dans leurs casinos.
