Betway devient la première marque en dehors des membres de l'EGBA à adhérer aux directives paneuropéennes de lutte contre le blanchiment d'argent de l'organisation
L'Association européenne des jeux et paris (EGBA) est heureuse d'annoncer que Betway, la première marque mondiale de paris et de jeux en ligne, a rejoint ses directives paneuropéennes contre le blanchiment d'argent. En adhérant à l'initiative, Betway souligne son engagement dans la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des jeux d'argent en ligne en Europe.
En tant que principale association professionnelle européenne de l'industrie du jeu en ligne, l'EGBA a développé le des lignes directrices renforcer les efforts de l'industrie dans la lutte contre la criminalité financière et assurer le respect des dernières réglementations européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les directives, publiées en mars 2023, fournissent des recommandations pratiques et spécifiques à l'industrie aux praticiens dans des domaines tels que, entre autres, l'évaluation des risques des clients et des entreprises, les processus de diligence raisonnable des clients, le signalement des transactions suspectes et la tenue de dossiers.
Les lignes directrices utilisent une approche fondée sur les risques pour aider les commerçants à se conformer aux diverses règles anti-blanchiment de l'UE, y compris le futur règlement anti-blanchiment de l'UE. Ils ont été développés par une équipe d'experts en conformité EGBA, en tenant compte à la fois des meilleures pratiques actuelles et des développements futurs dans l'industrie.
Tous les membres de l'EGBA doivent automatiquement appliquer les directives. Dans le cadre de leur participation, Betway devra fournir à l'EGBA un rapport annuel sur ses progrès dans la mise en œuvre des directives. Ce système de rapport assure la transparence et la responsabilité de toutes les entreprises participantes et fournit un mécanisme de suivi des progrès dans la mise en œuvre des lignes directrices. Tous les participants se réuniront également chaque année pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des lignes directrices et pour évaluer les révisions nécessaires.
"Betway est fier d'annoncer son engagement total à adhérer aux directives anti-blanchiment d'argent de l'EGBA et travaillera en étroite collaboration avec l'EGBA et d'autres partenaires du secteur pour échanger les meilleures pratiques et renforcer les efforts collectifs contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers", a-t-il déclaré. Anthony Werkmann, PDG de Betway.
"Nous sommes ravis que Betway ait adhéré à nos directives anti-blanchiment d'argent. Votre décision d'adhérer démontre votre engagement à respecter les normes les plus élevées de conformité anti-blanchiment d'argent. Nous sommes déterminés à encourager l'adoption des lignes directrices par d'autres praticiens qui ne sont pas actuellement membres de l'EGBA et nous encourageons les praticiens intéressés à nous contacter. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, dans l'ensemble de l'industrie, que nous pourrons vraiment relever la barre des normes anti-blanchiment d'argent », a-t-il déclaré. Catherine Hartmann, Directeur des Affaires Juridiques et Réglementaires à l'EGBA.
Le 26 avril, l'EGBA a organisé un webinaire pour présenter ses nouvelles directives anti-blanchiment. Pour l'enregistrement vidéo complet, cliquez sur ici.
