Le nouveau paquet anti-blanchiment d'argent de l'UE vise à créer un cadre réglementaire plus cohérent et bénéficiera aux opérateurs de jeux en ligne en normalisant les règles anti-blanchiment et les obligations de déclaration dans les États membres.
Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui en séance plénière le nouveau paquet européen de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), marquant une étape importante vers un nouveau cadre européen de lutte contre la criminalité financière. L'Association européenne des jeux et paris (EGBA), qui représente les principaux opérateurs de jeux en ligne en Europe, se félicite de l'approbation par le Parlement du nouveau paquet anti-blanchiment d'argent et estime que les changements réglementaires à venir renforceront l'approche de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le nouveau package contiendra :
- Un réglementation basée sur des règles uniques, avec des dispositions relatives à l’exercice des diligences à l’égard des clients, à la transparence des bénéficiaires effectifs et à l’utilisation des crypto-actifs.
- La 6e directive anti-blanchiment, contenant des dispositions nationales sur la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et les autorités nationales, ainsi que sur l'accès des autorités aux informations nécessaires et fiables, telles que les registres des bénéficiaires effectifs.
- La mise en place de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA), qui dispose de pouvoirs de surveillance et d'enquête pour garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en collaboration avec les autorités nationales de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'EGBA estime que les nouvelles règles profiteront aux opérateurs de jeux en ligne en Europe en garantissant une approche réglementaire cohérente dans tous les États membres de l'UE. Une autre innovation importante, sous la responsabilité de l'AMLA, sera la création d'un format harmonisé de déclaration des transactions suspectes. [1] Cela garantira que les opérateurs européens de jeux en ligne satisfont aux mêmes exigences de DOS dans tous les États membres de l'UE, établissant ainsi des attentes claires et cohérentes qui réduiront les charges et les coûts administratifs.
Pour aider les opérateurs de jeux en ligne à se conformer aux nouvelles règles anti-blanchiment de l'UE, l'EGBA a élaboré des lignes directrices anti-blanchiment spécifiques au secteur qui appliquent une approche basée sur les risques et incluent des mesures pratiques que les opérateurs peuvent prendre, liées aux risques commerciaux et clients. évaluations, processus de diligence raisonnable de la clientèle, déclaration de transactions suspectes et tenue de registres. Les membres de l'EGBA appliquent déjà les lignes directrices et soumettent des rapports annuels à l'EGBA résumant leurs progrès dans la mise en œuvre de ses mesures. Les lignes directrices sont également ouvertes à tous les opérateurs basés dans l'UE et l'EGBA encourage les opérateurs à y adhérer.
Le paquet anti-blanchiment attend désormais son adoption formelle par le Conseil de l'UE, attendue en mai, avant d'être publié au Journal officiel de l'UE.
« Nous saluons l'approbation par le Parlement européen du nouveau paquet anti-blanchiment d'argent. Le nouveau cadre fixera des normes élevées et garantira une plus grande cohérence dans l’application des règles anti-blanchiment dans l’ensemble de l’UE. Les opérateurs de jeux en ligne, en particulier ceux opérant dans plusieurs pays, bénéficieront d’un ensemble unique de règles et d’exigences de déclaration harmonisées qui résolvent les complexités nationales. Nous chercherons à revoir nos orientations sectorielles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent afin de garantir leur alignement sur les nouvelles règles de l’UE. En adhérant aux lignes directrices, les commerçants peuvent déjà se préparer aux changements à venir dans les règles de l'UE et rejoindre nos membres dans leurs efforts visant à contribuer de manière proactive et positive à la lutte de l'UE contre le blanchiment d'argent.» – Dr Ekaterina Hartmann, directrice des affaires juridiques et réglementaires, EGBA.
[1] En 2022, les commerçants membres de l'EGBA ont soumis 16825 XNUMX déclarations de transactions suspectes aux cellules nationales de renseignement financier de l'UE.
